公告日期：2013-12-26

   股票简称：新兴铸管         股票代码：000778         公告编号：2013-64

                         新兴铸管股份有限公司
                第六届董事会第十七会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 12 月 10 日以电话及书面方式
发出第六届董事会第十七次会议通知。会议于 2013 年 12 月 19 日，在北京财富中心 27
楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，公司 9 名董事全部出席会议，公司部分监事
会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席
会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进
行认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过了《2014 年预算计划》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《发起设立中墨能源产业基金的议案》，授权公司经理层签署《关于
设立中墨能源基金事宜之框架协议》等相关文件。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    详细内容请见本公司当日发布的相关公告。

    三、经公司董事长提议，选举张同波先生为公司董事会副董事长，任期与本届董事
会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、因工作变动的原因，董事张同波提出辞去公司总经理职务，董事会接受其辞职。

    五、经公司董事会提名委员会提名，聘任李成章为公司总经理，任期与本届董事会
任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    六、解聘宋延琦所任公司副总经理职务。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    七、经公司董事会提名委员会提名，聘任王学柱、许国方为公司副总经理，任期与
本届董事会任期一致。
   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   以上任职人员简历见附件。
    独立董事对公司以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任的有关高
级管理人员具备《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘
任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合
法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可
以胜任公司相关岗位的要求。


   特此公告




                                      新兴铸管股份有限公司董事会

                                       二○一三年十二月二十六日
附件：

    张同波先生，1965 年出生，正高级工程师，工商管理硕士。1986 年参加工作，
历任 2672 工厂高炉工长、工段长、分厂厂长助理，工厂生产部副部长、公司安全生产部
部长，本公司总经理助理，石家庄新兴铸管有限责任公司总经理、董事长，本公司副总
经理，芜湖新兴铸管有限公司总经理；2008 年 5 月至今任本公司总经理；2009 年 5 月
起任本公司董事、法定代表人，现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长。与本公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系。现持有本公司股票 72,131 股。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    李成章先生，1967 年出生，高级工程师，博士研究生学历。1989 年 7 月参加工
作，历任公司南京销售分公司、上海销售分公司经理，贸易部华东区总经理、贸易部
副部长、部长；2008 年 1 月-2010 年 4 月任中新联进出口公司总经理；2010 年 4 月
-2011 年 4 月任本公司副总经理；2011 年 4 月起任芜湖新兴总经理；2012 年 4 月起
任本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。现持有本公司股票
2,250 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王学柱先生，1972 年出生，高级工程师，硕士研究生学历。1994 年 7 月参加工
作，历任 2672 工厂作业长、副段长；本公司轧钢部部长助理、总工程师、副部长、
部长；2007 年 12 月-2008 年 5 月任本公司总经理助理兼生产部部长；2008 年 5 月-2009
年 12 月任本公司副总经理；2010 年 1 月起任新兴铸管（新疆）资源发展有限公司总
经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。现持有本公司股票 0 股。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    许国方先生，1973 年出生，高级工程师，硕士研究生学历。1995 年 7 月参加工
作，历任本公司建设公司主管工程师、新兴际华集团有限公司技术中心主任工程师；
2003 年 4 月-2010 年 4 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总工程师；2010 年 4 月起任
芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。现持有本公司股票 0 股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。