公告日期：2013-12-26

                       新兴铸管股份有限公司
         独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十七
次会议审议了聘任李成章为公司总经理，聘任王学柱、许国方为公司副总经理的议案，
公司董事会已向本人提交了有关议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司其
他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
    基于本人独立判断，现就此事项发表如下意见：
    1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法
规规定的任职资格；
    2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董
事会表决程序合法；
    3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能
力可以胜任公司相关岗位的要求。




                     独立董事：     石洪卫
                                    严圣祥
                                    祁怀锦




                         二○一三年十二月十九日