公告日期：2013-12-26

证券代码：002676           证券简称：顺威股份       公告编号：2013-049




             广东顺威精密塑料股份有限公司
  关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会
的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、大会届次：2014年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4、会议召开时间：2014年1月12日（星期日）10:00
       会议签到时间：2014年1月12日（星期日）9:30
    5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一
路6号）
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
    7、股权登记日：2014年1月6日（星期一）
    8、会议出席对象：
   (1)截止2014年1月6日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参
加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员；
    (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。


    二、会议议程
   （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交
公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
   （二）本次股东大会审议议案
    1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
   1.1、选举麦仁钊先生为第三届董事会非独立董事
   1.2、选举何曙华先生为第三届董事会非独立董事
   1.3、选举黎东成先生为第三届董事会非独立董事
   1.4、选举杨国添先生为第三届董事会非独立董事
   1.5、选举龙仕均先生为第三届董事会非独立董事
   1.6、选举曹惠娟女士为第三届董事会非独立董事
    2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
   2.1、选举张宁先生为第三届董事会独立董事
   2.2、选举胡八一先生为第三届董事会独立董事
   2.3、选举刘芳先生为第三届董事会独立董事
    3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
   3.1、选举童贵云先生为第三届监事会股东代表监事
   3.2、选举苏炎彪先生为第三届监事会股东代表监事
    以上议案采用累积投票制进行表决，且非独立董事、独立董事分别投票。累
积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。


    三、本次股东大会登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均
可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一）以便登记确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、登记时间： 2014年1月10日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00），建议
采取传真的方式登记。传真电话：0757-28385305。采用信函方式登记的须在2014
年1月10日17:00之前送达公司。
    3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精
密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精
密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并请注明“股东大会”字样。）


    四、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    2、会务联系方式：
    联系人：李洪波；
    电话：（0757）28385938；
    传真：（0757）28385305；
    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含
授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    五、备查文件
    1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；


特此公告。




                                     广东顺威精密塑料股份有限公司
                                               董事会
                                           2013年12月25日
附件一：股东参会登记表




             广东顺威精密塑料股份有限公司
     2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

    截止 2014 年 1 月 6 日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司
股票，拟参加公司 2014 年第一次股东大会。
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证                      法人股东法定代
号∕法人股东营                      表人姓名
业执照号
股东帐号                            持股数量
出席会议人员姓                      是否委托
名
代理人姓名及身
份证号
联系电话                            邮箱
联系地址及邮编
附件二：授权委托



               广东顺威精密塑料股份有限公司
          2014年第一次临时股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：
      兹全权委托              先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密
塑料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使
表决权，后果均由本人（本单位）承担。


                                                     表决情况
序号                   表决事项
                                                       同意
        关于选举公司第三届董事会非独立董事 填写表决票数额（累积表决票最
 1
        的议案                               高限额为个人持股数×6）
1.1     选举麦仁钊先生为第三届董事会非独立董事
1.2     选举何曙华先生为第三届董事会非独立董事
1.3     选举黎东成先生为第三届董事会非独立董事
1.4     选举杨国添先生为第三届董事会非独立董事
1.5     选举龙仕均先生为第三届董事会非独立董事
1.6     选举曹惠娟女士为第三届董事会非独立董事
        关于选举公司第三届董事会独立董事的 填写表决票数额（累积表决票最
 2
        议案                                 高限额为个人持股数×3）
2.1     选举张宁先生为第三届董事会独立董事
2.2     选举胡八一先生为第三届董事会独立董事
2.3     选举刘芳先生为第三届董事会独立董事
        关于选举公司第三届监事会股东代表监 填写表决票数额（累积表决票最
 3
        事的议案                             高限额为个人持股数×2）
3.1     选举童贵云先生为第三届监事会股东代表监事
3.2     选举苏炎彪先生为第三届监事会股东代表监事



      说明：
      累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事、非职工
代表监事人数相同的表决权（即股份数与应选人数之积），股东拥有的表决权可
以集中使用。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的
选举票视为弃权。


委托人姓名及签章：             （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
身份证或营业执照号码：                    委托人持股数：
委托人股票账号：                        受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年     月   日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束