公告日期：2013-12-26

证券代码：002676             证券简称：顺威股份            公告编号：2013-047



                   广东顺威精密塑料股份有限公司
            第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第三十三次会议通知于2013年12月15日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人
员发出。会议于2013年12月25日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董
事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事
长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届提名候选人的议案》；
    鉴于本公司第二届董事会任期将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名麦仁钊先生、黎东成
先生、何曙华先生、杨国添先生、龙仕均先生、曹惠娟女士、刘芳先生、张宁先生、胡
八一先生为公司第三届董事会董事候选人，其中刘芳先生、张宁先生、胡八一先生为第
三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期三年（自2014年1月18日起）。
    第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程
序符合有关规定。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能
够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第三届董
事会董事候选人提交股东大会选举。
       以上各被提名董事候选人的简历见附件，该提案尚须提交公司股东大会审议，采取
 累积投票制选举产生第三届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所
 备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
       表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。


       2、审议通过了《关于变更子公司法定代表人的议案》；
       （1）同意下列各子公司的法定代表人变更为由各子公司的经理担任，具体如下：

序号                 子公司名称                变更前法定代表人   变更后法定代表人
 1      昆山顺威电器有限公司                        麦仁钊             焦战平

 2      昆山顺威工程塑料有限公司                    麦仁钊              王国
 3      武汉顺威电器有限公司                        麦仁钊             胡海峰
 4      武汉顺威赛特工程塑料有限公司                麦仁钊              王国
 5      芜湖顺威精密塑料有限公司                    麦仁钊             奚伟明
 6      青岛顺威精密塑料有限公司                    麦仁钊             范瑞强
 7      中山赛特工程塑料有限公司                    麦仁钊             王建辉

 8      广东顺威家电配件有限公司                    麦仁钊             景新兵

 9      广东顺威智能科技有限公司                    麦仁钊             王世孝

       （2）同意各子公司根据上述变更情况，修改章程关于“法定代表人”条款的内容。
       表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。


       3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
       根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司
 拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
   表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。


    4、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。


三、备查文件：
    1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。




                                            广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
                                                     2013 年 12 月 25 日
附件：

                       广东顺威精密塑料股份有限公司
                        第三届董事会董事候选人简历


                   公司名称                             简称
武汉顺威电器有限公司                   武汉顺威

武汉顺威赛特工程塑料有限公司           武汉顺威赛特

上海顺威电器有限公司                   上海顺威

昆山顺威电器有限公司                   昆山顺威

昆山顺威工程塑料有限公司               昆山顺威塑料

芜湖顺威精密塑料有限公司               芜湖顺威

青岛顺威精密塑料有限公司               青岛顺威

中山赛特工程塑料有限公司               中山赛特

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司       广东顺威赛特

广东顺威家电配件有限公司               顺威家电配件

广东顺威智能科技有限公司               顺威智能科技

香港顺力有限公司                       香港顺力

佛山市顺德区长源实业有限公司           长源实业

顺威国际集团控股有限公司               顺威国际

佛山市顺德区祥顺电子有限公司           祥顺电子

佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司       祥得投资

长力国际集团有限公司                   长力国际集团



一、 非独立董事候选人简历


    麦仁钊先生，1954年4月出生，加拿大国籍，高中学历。自1992年5月入职公司至今，
历任公司副总经理、董事兼副总经理、董事，现任公司董事长兼总裁，同时兼任武汉顺
威董事长兼总经理、上海顺威执行董事、武汉顺威赛特董事长、昆山顺威董事长、昆山
顺威塑料董事长、芜湖顺威董事长、青岛顺威董事长、中山赛特董事长、广东顺威赛特
董事长、顺威家电配件董事长、顺威智能科技董事长、香港顺力董事、长源实业董事、
顺威国际董事、祥顺电子董事、祥得投资董事和长力国际集团董事。麦仁钊先生从事空
调配件相关行业工作30多年，具有丰富的企业管理及技术生产经验，在行业内具有重要
影响力。
    麦仁钊先生持有本公司股东顺威国际24.69%股权，及因持有广东华宇鸿橡塑制品有
限公司100%股权而间接持有本公司股东祥得投资24.69%股权，为公司实际控制人之一，
除上述情况外，麦仁钊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。麦仁钊先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
    黎东成先生，1951 年 10 月出生，加拿大国籍，中专学历。曾任佛山市顺德区桂洲
镇海尾施工队队长、桂洲海尾茶树五金厂厂长、桂洲海尾顺威电器厂厂长。自 1992 年
5 月入职公司至今，曾任公司董事长兼总经理，现任公司董事，同时兼任广东中科顺威
新材料科技发展有限公司董事长兼经理、武汉顺威董事、武汉顺威赛特董事、昆山顺威
董事、昆山顺威塑料董事、芜湖顺威董事、青岛顺威董事、广东顺威赛特董事、顺威家
电配件董事、顺威智能科技董事、香港顺力董事、中山赛特董事、祥得投资董事、祥顺
电子董事、顺威国际董事、长力国际集团董事、长源实业董事长、高要市金叶电镀有限
公司监事。黎东成现担任顺德政协委员、容桂商会名誉主席以及顺德商会副会长。
    黎东成先生分别持有本公司股东祥得投资及顺威国际 25.93%股权，为公司实际控
制人之一，除上述情况外，黎东成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黎东成先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
    杨国添先生，1946年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任佛
山市顺德区桂洲镇海尾施工队队员，自1992年5月入职公司至今，一直担任公司董事，
同时兼任武汉顺威董事、武汉顺威赛特董事、昆山顺威董事、昆山顺威塑料董事、芜湖
顺威董事、青岛顺威董事、广东顺威赛特董事、顺威家电配件董事、顺威智能科技董事、
香港顺力董事、中山赛特董事、顺威国际董事、珠海市斗门海业纸品有限公司董事、祥
得投资董事、长力国际集团董事、长源实业副董事长、祥顺电子董事长兼经理、广东顺
德东南海业环保材料有限公司执行董事、广州市番禺海业纸品发展有限公司执行董事、
佛山市顺德区海业房产有限公司执行董事。
    杨国添先生分别持有本公司股东祥得投资及顺威国际24.69%股权，为公司实际控制
人之一，除上述情况外，杨国添先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨国添先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形。
    何曙华先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
曾任顺德顺风电子公司主管、广东华宝空调器技术开发部部长，自 1992 年 5 月入职公
司至今，历任公司副总经理、董事兼副总经理，现任公司董事、同时兼任武汉顺威董事、
武汉顺威赛特董事、昆山顺威董事、昆山顺威塑料董事、芜湖顺威董事、青岛顺威董事、
广东顺威赛特董事、顺威家电配件董事、顺威智能科技董事、香港顺力董事、中山赛特
董事、顺威国际董事、长源实业董事、祥顺电子董事、长力国际集团董事、汇泰贸易有
限公司董事、泰亨企业有限公司董事、祥得投资董事长兼经理、佛山市顺德区泛仕达机
电有限公司执行董事、珠海迪威特制冷设备有限公司执行董事。
    何曙华先生分别持有本公司股东祥得投资及顺威国际 24.69%股权，为公司实际控
制人之一，除上述情况外，何曙华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何曙华先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
    龙仕均先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理
工程师。曾任大良生平公司塑料厂车间主管，自 1997 年 3 月入职公司至今，历任公司
工艺员、上海顺威生产工艺技术部部长、公司生产工艺技术部部长、公司副总经理，现
任公司董事兼副总裁、同时兼任本公司风叶事业部总经理、佛山市顺德区顺耀投资有限
公司董事长、广东中科顺威新材料科技发展有限公司监事。龙仕均先生从事空调配件行
业工作多年，具有丰富的塑料空调风叶生产管理经验，曾参与布局公司生产基地内厂区
布局设计，主持公司各种技术改革和创新，对规范公司生产工艺标准、优化产品生产工
艺流程有重大贡献。
    龙仕均先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司 18.417%股权。龙仕均
先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。龙仕均先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    曹惠娟女士，1977 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
具有注册会计师资格。曾任湖北黄冈市审计局审计员、广东顺德智信会计师事务所助理
审计、广东顺德新世纪农业园有限公司财务副总监、广东顺德长鹿集团财务总监。自
2005 年 12 月入职公司至今，一直担任公司财务负责人，现任公司董事、财务总监、董
事会秘书。
    曹惠娟女士持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司 7.997%股权。曹惠娟
女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。曹惠娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。



二、独立董事候选人简历


    刘芳先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士、
教授、博士生导师。自 1988 年 7 月于华南理工大学材料学院材料科学研究所从事教学
与科研工作至今，曾兼任华南理工大学梅州技术研究院常务副院长、华南理工大学研究
生院培养办公室主任等职务。曾参加中组部、团中央第七批博士服务团，派往贵州民族
学院挂任院长助理。现任华南理工大学材料学院材料科学研究所副所长、广东省功能材
料工程技术研究开发中心副主任、华南理工大学继续教育学院院长。刘芳先生长期从事
高分子材料的合成、制备及改性以及生物医用高分子材料等方面的研究，在聚氨酯材料
（包括聚氨酯弹性体、聚氨酯发泡材料、聚氨酯乳液）的设计、合成与应用，高分子材
料的非卤阻燃技术以及生物医用高分子材料的制备与改性等方面的研究取得一系列成
果。目前已在 Journal of Biomaterials Science(Polymer Edition),J Mater Sci:Mater
Med，Journal Applied Polymer Science,European Polymer Journal，Progress in
Organic Coatings，Journal of Biomaterials Applications，Advances in Polymer
Technology 等国外刊物和化工学报、复合材料学报、高分子材料科学与工程、塑料工
业、合成橡胶工业、生物医学工程学杂志、华南理工大学学报(自然科学版)等中文核心、
统计源以上的刊物发表科研论文 70 余篇，其中 SCI 和 EI 光盘版收录论文 30 余篇，申
请中国发明专利 16 项，其中授权的中国发明专利有 6 项。主持的科研项目包括国家自
然科学基金项目、广东省自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金重点项目、广东
省自然科学基金团队项目（核心成员）、广东省科技攻关项目以及企业委托的研发项目
等 20 余项，作为主要研究人员参加了多项国家级、省级、市级的重大、重点课题，曾
获广东省科技进步奖一等奖、三等奖各一项。
    刘芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
    刘芳先生已取得独立董事任职资格证书。


    胡八一先生，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任厦
门建松电器厂人事处处长、东莞杜邦电子材料有限公司人力资源部经理。2001年进入企
业管理咨询界，一直实践于企业经营管理一线，曾经深度服务于湖南经视、福建龙洲股
份、广日电梯、江西丰城矿务局、广东岭南教育集团等一百多家企业，现任广州市柏明
顿管理顾问有限公司董事长、本公司独立董事。
    胡八一先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。
    胡八一先生已取得独立董事任职资格证书。


    张宁先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注
册会计师，中国注册税务师。毕业后先后任职于羊城会计师事务所、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）。2011 年 1 月至今任本公司独立董事，同时兼任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的合伙人、广州注册会计师协会诚信自律委员会委员、广州市审计局特约
审计员、广东省注册会计师协会注册管理委员会委员。张宁先生具有多年企业审计工作
经验。
    张宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。
    张宁先生已取得独立董事任职资格证书。