公告日期：2013-12-26

证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2013-76 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

              第二届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2013 年 12 月 19
日发出。会议于 2013 年 12 月 25 日上午 10:00 以现场方式召开、表决，并获得
全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，现场会议参会董事 7 名，其中董事张泉
先生、张年庆先生分别授权董事李五令、曾建宝先生出席会议并行使表决权。本
次现场会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与
筹建民营银行的议案》。
    公司本次参与筹建民营银行，在不影响主营业务的前提下，能够取得一定的
投资收益；同时公司通过参股筹建民营银行，可以积累在金融领域的管理和投资
经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于丰富公司的经营结构、拓
展业务领域，提升公司的综合竞争力。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“厦门蒙发
利健康科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目”已投入形
成的资产后续使用规划的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度
金融衍生品交易计划的议案》。
    为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》、公司章程和公司《金融衍
生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体
情况，同意公司 2014 年度金融衍生品交易业务的总金额控制在 3.10 亿美元以内，
并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关交易文件。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关
议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。
    四、备查文件：
    1、《第二届董事会第二十六次会议决议》；
    2、《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》
    3、《关于“厦门蒙发利健康科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万
台老人椅项目”已投入形成的资产后续使用规划的公告》；
    4、《2014 年度金融衍生品交易计划的公告》；
    5、《独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；

    6、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2014
年度金融衍生品交易计划之核查意见》。

    特此公告。


                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2013 年 12 月 25 日