公告日期：2013-12-26

  证券代码：000060       证券简称：中金岭南    公告编号：2013－53



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第六届董事局第十八次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第十八次
会议于 2013 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年
12 月 19 日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 11
名，实到董事 11 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合
《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议一致审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通
知》；
    定于 2014 年 1 月 17 日上午 10 时召开公司 2014 年第一次临时股
东大会。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此决议。


                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                                 2013 年 12 月 26 日