公告日期：2013-12-26

股票简称：平高电气             股票代码：600312            编号：临 2013—054


                       河南平高电气股份有限公司
         第五届董事会第二十七次临时会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于
2013 年 12 月 24 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2013 年 12
月 25 日在公司本部以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光
林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    会议各项议案的审议情况如下：
    一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司河
南平高电气销售有限责任公司转让债权给平高集团有限公司的议案》：
    根据公司实际情况，经与会非关联董事审议，同意公司控股子公司河南平高电气销
售有限责任公司（以下简称“销售公司”）与平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）
签署《债权转让协议》，销售公司以 2433.64 万元的价格将所涉债权转让给平高集团。
    关联董事李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平回避了对该议案的表
决。独立董事徐国政、孔祥云、李春彦对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    该关联交易详见公司于 2013 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河
南平高电气股份有限公司关于控股子公司转让债权的关联交易公告》。
    二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于处理长期未清理的
其他应收款的议案》：
    根据近期对公司及（控股子公司）河南平高电气销售有限责任公司的其他应收款进
行梳理，对挂账时间较长的款项进行清理，确认已不能收回的款项金额共 2,992,185.05
元。经与会董事审议，同意将这些款项做损失处理。
    特此公告。
                                             河南平高电气股份有限公司董事会
                                                      2013 年 12 月 26 日
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