公告日期：2013-12-26

证券代码：600020          证券简称：中原高速        公告编号：临 2013－039


                   河南中原高速公路股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2014 年 1 月 10 日（周
五）上午 9 时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司 2014 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：

    一、基本情况

    会议召集人：公司第四届董事会

    会议表决方式：采取现场投票的方式

    会议召开时间：2014 年 1 月 10 日（周五）上午 9 时

    会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区

    二、会议审议事项

    关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案。

    三、出席会议对象

    1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权
委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    四、出席会议登记办法


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    1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。

    3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函
以发出地邮戳为准。

    4、出席会议登记时间： 2014 年 1 月 8 日至 9 日上午 8:30-11:30,下午 2：
30-5:30。

    5、登记地点：公司董事会秘书处

    五、其它事项

    联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号 306 室

    河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

    联系人：杨亚子、高洪鑫

    联系电话：(0371)67717695

    联系传真：(0371)87166867

    邮政编码：450016

    股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

    六、授权委托书格式




                                    2
                              授 权 委 托 书


    兹委托       先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出
席河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关
议案投赞成票或反对票或弃权票。


                  议   案                       赞成      反对         弃权

关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项
目的议案

    注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划
上“√”。多选的，则视为无效委托。

    本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

    委托人（签字）：              委托人身份证号：

    委托人股东帐号：              委托人持股数：

    受托人（签字）：              受托人身份证号：

    授权日期：    年    月   日

    注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；

        2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。



    特此公告。



                                         河南中原高速公路股份有限公司董事会

                                                 2013 年 12 月 26 日




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