公告日期：2013-12-26

证券代码：600820             股票简称：隧道股份           编号：临 2013－045
债券代码：122032             债券简称：09 隧道债
转债代码：110024              转债简称：隧道转债


                  上海隧道工程股份有限公司
              第七届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十次会议，于 2013
年 12 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2013 年 12 月 25 日在上海市大连路 118 号本公司会议室召开，应到
董事 11 名，实到 10 名，董事张忠因公出差，委托董事杨磊代为行使
表决权，3 名监事和 4 名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨磊主持，
与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
     一、关于免去杨磊先生公司董事长及董事职务并选举张焰先生为
公司董事的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
     因杨磊先生工作变动，其本人向董事会提出请求辞去公司董事长
及董事职务，为此，公司董事会决定免去杨磊先生公司董事长及董事
职务，免去董事职务还将提交股东大会审议。公司及董事会衷心感谢
杨磊先生在任职期间为公司所做出的贡献。
     同时，因公司原董事长、董事杨磊先生提出辞职，公司董事会董
事人数将低于公司章程规定的人数。因此，公司控股股东上海城建（集
团）公司推荐张焰先生为公司董事候选人。该董事候选人经公司董事
会提名委员会审核，同意提交公司董事会审议。
     此议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议。


     二、关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快
速化改造工程项目的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
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    此议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议，详见“上海隧道
工程股份有限公司对外投资公告”。


    三、关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电
车一期工程项目的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）；
    此议案提交 2014 年第一次临时股东大会审议，详见“上海隧道
工程股份有限公司对外投资公告”。


    四、关于免去沈永东先生公司副总经理职务的议案（该项议案同
意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
    因沈永东先生工作变动，公司董事会决定免去沈永东先生公司副
总经理职务。


    五、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的决定（该项议案同
意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
    详见“上海隧道工程股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时
股东大会的公告”。


    特此公告。



                                上海隧道工程股份有限公司董事会
                                             2013 年 12 月 26 日




                                2/3
附 1：董事候选人简历
    张焰，男，1961 年 1 月出生，本科，教授级高级工程师，中共
党员。曾任上海隧道工程股份有限公司第三分公司经理；上海隧道工
程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理；上海申通地铁资产
经营管理有限公司党委书记、总经理、董事长；上海申通地铁集团有
限公司副总裁。现任上海城建（集团）公司总裁、党委副书记。


附 2：独立董事关于董事候选人的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上海隧道工程股份有限
公司章程》的有关规定，我们作为上海隧道工程股份有限公司的独立
董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司
第七届董事会第十次会议的《关于免去杨磊先生公司董事长及董事职
务并选举张焰先生为公司董事的议案》，发表独立意见如下：
1、上海隧道工程股份有限公司张焰董事候选人提名程序合法有效。
2、在了解了张焰董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们
认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职
责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，
也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于免去杨磊先生公司董事长及董事职务并选举张焰先
生为公司董事的议案》提交公司董事会和股东大会审议。


                       独立董事：凌承进、潘跃新、周骏、李永盛
                                            2013 年 12 月 25 日




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