公告日期：2013-12-28

  证券代码：300110         证券简称：华仁药业        公告编号：2013-085


                       华仁药业股份有限公司
         关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2014 年 1
月 14 日上午 9:30 召开 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、现场会议的召开时间为：2014 年 1 月 14 日上午 9:30
    3、股权登记日：2014 年 1 月 9 日
    4、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路 187 号
    5、会议召开方式：现场投票方式
    6、出席对象：
  （1）截至2014年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）本公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项

   《关于更换会计师事务所的议案》

   上述议案公司已经于2013年12月27日召开的第四届董事会第二十八次（临
时）会议审议通过。详见2013年12月28日中国证监会指定的信息披露网站上的“华
仁药业股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告”。
    三、参加现场会议登记方法
    1、登记方式
    （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委
托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户
卡和委托人身份证。
    （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3） 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），
以便登记确认（须在 2014 年 1 月 13 日下午 16:00 之前送达或传真至公司）。来
信请寄：青岛市株洲路 187 号华仁药业股份有限公司董事会办公室 邮编 266101
信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。但出席会议签到时，出席会
议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
    2、登记时间：2014 年 1 月 13 日上午 9：00—11:30，下午 13:30-16:00
    3、登记地点：青岛市崂山区株洲路 187 号，公司董事会办公室
    4、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，
出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
    四、会务联系
    1、联系人：龚凌、蔡艳艳
    2、联系方式：
    电话：0532-88701303
    传真：0532-67709810
    3、联系地址：青岛市崂山区株洲路187号公司董事会办公室
    五、其他事项
    1、会议材料备于董事会办公室。
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、会期预计一小时，出席会议人员交通、食宿费自理。
附：
1、《股东参会登记表》
2、授权委托书样本


特此公告。




                           华仁药业股份有限公司
                                  董事会
                        二０一三年十二月二十七日
附件一：

             华仁药业股份有限公司
                股东参会登记表



姓名或名称               身份证号码



 股东账号                 持股数量



 联系电话                 电子邮箱



 联系地址                   邮编
    附件二：

                                  授权委托书

    致：华仁药业股份有限公司
         兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华仁药业股份有限公司
    2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
    单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
    决权的后果均为本人/本单位承担。
    （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
    选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）




                                                             表决意见
 序号                      议案
                                                      同意      弃权       反对

议案一   《关于更换会计师事务所的议案》




    委托股东姓名及签章：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托人股票账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：