公告日期：2013-12-28

     股票代码：300110       股票简称：华仁药业       公告编号：2013-084


                        华仁药业股份有限公司
         第四届董事会第二十八次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。



    华仁药业股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议通知已于 2013 年
12 月 24 日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。会议于 2013 年 12 月 27 日
上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事十一名，实际参与表决
的董事十一名。会议以填写表决票的方式进行表决。全体监事列席了会议。本次
会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由梁富友主
持，与会董事审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    公司原审计机构山东汇德会计师事务所有限公司与中兴华富华会计师事务
所有限公司联合转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），转制后的事务
所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体，山东汇德会计师事务所有
限公司的人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为确保公司2013
年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，董事会同意改聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。详见公司同日公告于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的《关于更换会计师事务所的公告》。

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程>注册资本条款并授权董事会办理工
商变更相关事宜的议案》
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成了对公司2013年限制
性股票激励计划1,484.9万股的股份登记确认。公司注册资本相应增加人民币


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1,484.9万元，变更后的注册资本为人民币44,835.149万元，董事会同意公司对
《公司章程》中注册资本条款进行修改，具体如下：
    1、《公司章程》第一章 第六条

    原为：“公司注册资本为人民币 43,350.249 万元”
    现修改为：“公司注册资本为人民币 44,835.149 万元”
    2、 《公司章程》第三章 第十九条

    原为：“公司股份总数为 43,350.249 万股，公司的股本结构为：普通股
    43,350.249 万股。”
   现修改为：“公司股份总数为 44,835.149 万股，公司的股本结构为：普通股
44,835.149 万股。”

    根据公司 2013 年 10 月 29 日召开的 2013 年第三次临时股东大会之授权，授
权董事会办理股权激励所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁
申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注
册资本的变更登记有关事宜。”因此该议案无需提交股东大会审议

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    （三）审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2014 年 1 月 14 日召开 2014 年第一次临时股东大会。详细内容请见
2013 年 12 月 27 日公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《华仁
药业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。


    特此公告。


                                                     华仁药业股份有限公司
                                                           董事会

                                                二０一三年十二月二十七日




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