公告日期：2013-12-28

证券代码：000968   证券简称：煤气化    公告编号：2013-053



         太原煤气化股份有限公司
    2013 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2013年12月27日（星期五）上午9：00

    2、召开地点：太原市和平南路83号煤气化公司宾馆

    3、召开方式：现场投票结合网络投票表决

    4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长王锁奎先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》的规定，合法有效。

    7、出席现场会议的4家股东，共代表股份270759251股，占

总股本的52.70%；通过网络投票的股东8人，共代表股份170809

股，占公司股份总数的0.0332%。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以
下三个议案进行了投票表决：

                             1
    1、关于关停工厂区资产转让的议案

    由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关

规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司股东代表回

避表决，因此本议案的有效表决股数为16892305股。表决情况如

下：

    同意 16878805 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.92%；

    反对 13500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

    表决结果：提案获得通过。

    2、关于关停工厂区补偿的议案

    由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关

规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司股东代表回

避表决，因此本议案的有效表决股数为16892305股。表决情况如

下：

    同意 16878805 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.92%；

    反对 13500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

    表决结果：提案获得通过。

    3、关于向华夏金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限

公司融资租赁的议案

    表决情况如下：

    同意 270916560 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.995%；

                            2
    反对 13500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.005%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

    表决结果：提案获得通过。

    上述议案详细内容见2013年12月12日的《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京昊岳律师事务所

    2、律师姓名：马艳梅      宋 颖

    3、结论性意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席

本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程

序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及

《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议。

    2、北京昊岳律师事务所出具的《北京昊岳律师事务所关于

太原煤气化股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意

见书》。

    特此公告。

                             太原煤气化股份有限公司董事会
                                  二○一三年十二月二十七日

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