公告日期：2013-12-28

       证券代码：002361     证券简称：神剑股份       编号：2013-036



                 安徽神剑新材料股份有限公司
            第二届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2013 年 12 月 14 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2013 年 12
月 27 日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。
    会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 10 名，实到董事 10 名。会议在
保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
    一、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》。
    公司第二届董事会任期届满，本次董事会提名刘志坚先生、李保才先生、刘
绍宏先生、陈守武先生为公司第三届董事会的非独立董事候选人；提名童乃斌先
生、路国平先生、万尚庆先生为公司第三届董事会的独立董事候选人。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
    本次会议通过的非独立董事及独立董事候选人将提交到公司 2014 年第一次
临时股东大会分别以累积投票制选举通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所
备案无异议后方可提交股东大会审批，对提出异议的独立董事候选人，公司将立
即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第三届董事会董事候选人简历见附
件。
    二、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板块上市公司特别规定》、 中小企业板投资者权益保护指引》等法律、
法规及规范性意见，对《公司章程》作出以下修改：
    对原公司章程第一百零七条——“董事会由 10 名董事组成，其中独立董事
4 名。”予以修改，具体内容为：
    董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
    本议案需提交到公司 2014 年第一次临时股东大会表决通过。
    三、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    本届董事会决定于 2014 年 1 月 12 日在公司四楼会议室召开股东大会，审议
董事会、监事会提交的相关议案。通知内容详见 2013 年 12 月 28 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司
2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告




                                 安徽神剑新材料股份有限公司   董事会
                                        二○一三年十二月二十七日
附件：董事候选人简历
    刘志坚先生：1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学
历，高级经济师。1976 年参加工作，历任中国人民解放军某部司令部通信营连
长、司令部参谋，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂厂长，南京企业管理局副
局长，安徽神剑化工厂厂长，神剑化工总经理，神剑股份董事会第一、二届董事
长、总经理，中国化工学会涂料涂装专业委员会委员，现任本公司董事长兼总经
理。刘志坚先生曾先后荣立三等功三次、二等功一次，1996 年被评为“全军优秀
企业家”，1997 年获授上校军衔，2000 年当选安徽省繁昌县政协常委，2001 年
被评为“安徽省优秀青年企业家”，2002 年当选安徽省芜湖市人大代表，2004 年
被评为“安徽省优秀民营科技企家”，2005 年被评为“安徽省优秀军转干部”，2006
年被评为“芜湖市首届优秀中国特色社会主义事业建设者”，2008 年荣获“芜湖改
革开放 30 周年纪念勋章”，2009 年被评为“芜湖市第二届优秀中国特色社会主义
事业建设者”，2010 年被评为“芜湖市突出贡献的创新型人才”。 持有安徽神剑
新材料股份有限公司股份 11,280 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。
    李保才先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本
科学历，高级工程师。1983 年参加工作，历任中国人民解放军 80407 部队化验
室主任，中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂（安徽神剑化工厂）工程师、厂长
助理，神剑化工生产技术部经理，神剑股份董事会第一、二届董事、副总经理，
中国化工学会粉末涂料涂装专业委员会委员，现任本公司董事、副总经理。主持
研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项；在各种专业刊
物上发表论文三十多篇，并多次获得优秀论文奖，特别是《浅析粉末涂料聚酯树
脂的合成》在中日学术论文交流会上获得特别优秀论文奖。1986、1994 年因工
作成绩突出两次荣立三等功。1997 年获授少校军衔。持有安徽神剑新材料股份
有限公司股份 1,440 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。
    刘绍宏先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学
历，会计师，高级经济师。1985 年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神
剑化工厂任车间主任，安徽神剑化工厂任财务科科长，神剑化工财务部经理，神
剑股份董事会第一、二届董事、副总经理、财务负责人，现任本公司董事、副总
经理。1993 年，荣立三等功；1997 年，获授上尉军衔。持有安徽神剑新材料股
份有限公司股份 1,440 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
    陈守武先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，工程师。
1991 年参加工作，历任中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂设备科长，安徽神
剑化工厂设备科长，神剑化工设备科长，神剑股份董事会第一、二届董事、生产
部副经理，现任本公司董事、生产部副经理。主持研究开发的项目曾获芜湖市科
技进步奖。持有安徽神剑新材料股份有限公司股份 240 万股，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


独立董事：
    童乃斌先生：1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1982
年参加工作，历任安徽省化工研究院主任，安徽省六安市通达化工有限公司执行
总经理，杜邦华佳化工有限公司总工程师。现任安徽省华安进出口有限公司技术
总监。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    路国平先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注
册会计师、副教授。1981 年参加工作，历任南京农业大学讲师、副教授。现任
南京审计学院工作室主任、副教授，江苏海四达电源股份有限公司、江苏金象传
动设备股份有限公司独立董事。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股份，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。


    万尚庆先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教
授。1986 年参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授。现任安徽师范
大学副教授，安徽铭诚律师事务所律师。未持有安徽神剑新材料股份有限公司股
份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。