公告日期：2013-12-28

  证券代码：002361           证券简称：神剑股份        编号：2013-039


                   安徽神剑新材料股份有限公司
关于选举职工代表担任监事的职工代表大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2013
年12月14日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2013年12月27日以现场会议
方式召开。
    会议应参会职工代表10名，实际参与表决职工代表10名，会议在保证所有职
工代表充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式审议表决。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议由工会主席王敏雪先生主持。
    经与会职工代表表决，通过如下决议：
    本次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票回避的表决结果，审议通过了《关
于选举职工代表担任监事的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，经全体与会职工代表投票表决，选
举赵小龙先生为公司第三届监事会的职工代表监事，其生效时间与经股东大会审
议通过的监事生效时间一致。
    特此公告。
                               安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
                                        二O一三年十二月二十七日


附：职工监事简历
    赵小龙先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2009 年
参加工作，任职神剑股份放料岗位、设备科岗位、供应科岗位。未持有公司股份，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。