公告日期：2013-12-28

               安徽神剑新材料股份有限公司
       独立董事关于公司董事换届选举独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的
有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司的独立董事，现就公司第二届董事
会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议。基
于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    经审阅，我们认为：公司董事会本次推荐的第三届董事会非独立董事候选人
刘志坚先生、李保才先生、刘绍宏先生、陈守武先生具备有关法律法规和《公司
章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；
公司董事会提名委员会本次推荐的独立董事候选人童乃斌先生、路国平先生、万
尚庆先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履
行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。推荐程序合法、有效。
    综上所述，我们同意提名刘志坚先生、李保才先生、刘绍宏先生、陈守武先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名童乃斌先生、路国平先生、
万尚庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    我们同意将该议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。




                      独立董事：
                                       刘泽曦            杨    政




                                       程乃胜            孙益民
                                         二〇一三年十二月二十七日