公告日期：2013-12-28

证券代码：002521         证券简称：齐峰新材      公告编号：2013-052

                         齐峰新材料股份有限公司

          关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开公司2014年第一次
临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况：
   1、会议召开时间：2014年1月17日上午9：30，会期半天。
   2、会议地点：公司会议室。
   3、召集人：公司董事会。
   4、会议召开方式：现场方式。
   5、出席对象：
  （1）截至2014年1月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。
   上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项：
   1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

   本议案采取累积投票制。
   独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求
报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。
   2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

   本议案采取累积投票制。
   3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    以上议案相关内容详见2013年12月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、出席现场会议登记办法：
    1、登记时间：2014年1月15日    上午9:00—11:30，下午1:30—5:00；
    2、登记地点：公司证券部；
    3、登记办法：
    （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登
记手续方可享有表决权。
    （2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。
委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字） 、本
人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
    （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法
定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、
法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效
持股凭证办理登记手续。
    （4）异地股东可用传真或信函方式登记。
    参加会议时出示相关证明的原件。


    四、其他事项：
    1、会议联系人：孙文荣
       电话：0533-7785585
       传真：0533-7788998
       地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号 邮编：255432
    2、参会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
    3、若有其他事宜，另行通知。


    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
    2、公司第二届监事会第二十一次会议决议。
  特此公告。


                                  齐峰新材料股份有限公司
                                           董事会
                                        2013年12月27日



附件一：齐峰新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书；
附件二：齐峰新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会回执。
附件 1：
                         齐峰新材料股份有限公司
                  2014 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席齐峰新材料股份有限公司2014
年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：


     序号                           议案                               同意股数
                  《关于董事会换届选举的议案》
                                   李学峰
                                   李安东
                                   朱洪升
         1
                                   李文海
                                   路    清
                                   侯本领
                                   房立棠
                  《关于监事会换届选举的议案》

         2                         边昌富

                                   刘永刚
                                                                赞成       反对     弃权
         3        《关于修改<公司章程>的议案》


注：1、非独立董事、独立董事及监事选举分别采用累积投票制。
    2、表决第 3 项议案，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
表示弃权。
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：____________________
委托人持股数额：_______________         委托人账户号码：__________________
委托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：______________             有效期限：_____________________
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需
签字。
附件2：

                          回    执


    截至2014年1月14日，我单位（个人）持有齐峰新材料股份有限

公司股票         股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：（签章）

    注：请拟参加股东大会的股东于2014年1月15日前将回执传回公

司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。