公告日期：2013-12-28

证券代码：002521     证券简称：齐峰新材      公告编号：2013-051

                      齐峰新材料股份有限公司

               第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于 2013 年 12 月 22 日

以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通

知，会议于 2013 年 12 月 27 日在公司会议室召开，会议采取现场表决

和通讯表决相结合的方式进行，应出席会议监事 5 名，实际参会 5 名，

董事会秘书列席了会议。会议由刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    经监事会审议，认为刘永刚先生、边昌富先生符合公司监事履行职责
的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关
规定，同意提名刘永刚先生、边昌富先生为第三届监事会监事候选人（候
选人简历见附件）。以上监事候选人经股东大会选举后与职工代表监事共
同组成公司第三届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。

    本议案需提交股东大会审议，将采用累积投票制进行选举。

   2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
    表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                 齐峰新材料股份有限公司
                                        监事会
                                   2013 年 12 月 27 日



附件：
                      监事候选人简历


    刘永刚：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，大学本科学
历。1995 年至今，历任第二纸厂普通员工，齐峰集团车间班组长、车间
主任，齐峰新材料股份有限公司车间主任。1995 年被评为“护厂卫士”；
1997 年至 2012 年期间，多次被评为“先进工作者”和“先进个人”。 与
上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。


    边昌富：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，大专学历。
历任公司员工，设备科科长，齐峰新材料有限公司设备部经理，多次被
评为“公司先进工作者”和“朱台镇先进工作者”。现任山东省博兴县
欧华特种纸业有限公司副经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入
处罚的情况。