公告日期：2013-12-28

证券代码：002521     证券简称：齐峰新材      公告编号：2013-050

                     齐峰新材料股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2013年12月22日以
邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，
会议于2013年12月27日在公司会议室召开，会议采取现场表决和通讯
表决相结合的方式进行，应出席会议董事9名，实际参会9名，公司监
事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

   一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

   表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司第二届董事会将于 2014 年 1 月 16 日任期届满，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董

事会换届选举。经董事会提名委员会推选，董事会提名李学峰先生、

李安东先生、朱洪升先生、李文海先生为公司第三届董事会非独立董

事候选人；提名路清先生、侯本领先生、房立棠先生为第三届董事会

独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。为确保公司的正常决

策与运作，在新一任董事被股东大会选举产生前，现任董事应继续履

行董事职务。

    本议案须提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事

候选人将分别采用累积投票制进行选举。

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    上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后

方可提交股东大会投票选举。

    上述新聘任的董事在新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董

事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。


    二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

   表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    为提高公司董事会和监事会的决策效率，公司决定调整公司董事

会和监事会人数，董事会成员由 9 人调整为 7 人，监事会成员由 5 人

调整为 3 人，需要对公司章程的相应条款进行修改。

    根据中国证监会关于上市公司分红政策的相关规定，公司需要在

公司章程中对分红政策作出修订。

    根据深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》的相关规

定，公司需要对公司章程的相关条款进行修改。

    修改后的章程，请见同日公告的《齐峰新材料股份有限公司章程》。

    三、审议通过了《关于指定淄博朱台润坤生物科技有限公司募集

资金专项账户的议案》

    表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    同意公司于 2014 年 1 月 17 日上午 9：30 召开 2014 年第一次临时

股东大会，审议上述相关议案。


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特此公告

               齐峰新材料股份有限公司

                     董 事 会

                   2013年12月27日




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                             董事候选人简历


       1、非独立董事候选人简历

       李学峰：男，中国国籍，无境外居留权，1949 年出生，汉族，中共党员，研
究生学历，经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国
工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业
家协会常务理事。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长，欧木纸厂董事长兼总经
理；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董
事长，同时兼任博兴欧华执行董事。直接持有齐峰新材料股份有限公司 128,594,620
股份，为公司控股股东。李学峰与公司股东李安宗为父子关系，与公司股东、董
事兼总经理李安东为父子关系；除此外，与上市公司其他股东及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职
的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

       李安东：男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，大学本科学历。曾任
齐鲁石化供应公司团委书记、科长；2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任本公司总经
理助理；2004 年 12 月至今，任本公司董事、总经理，同时兼任淄博欧木特种纸业
有限公司董事长。直接持有齐峰新材料股份有限公司 1,570,540 股份。与公司控股
股东李学峰为父子关系，与公司股东李安宗为同胞兄弟关系；除此外，与上市公
司其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。

       朱洪升：男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，大学本科学历。2001
年 4 月至 2004 年 12 月，任淄博欧木特种纸业有限公司董事长、山东省博兴县欧
华特种纸业有限公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理，同时兼
任淄博欧木特种纸业有限公司董事、经理，山东省博兴县欧华特种纸业有限公司
监事。直接持有齐峰新材料股份有限公司 1,869,460 股份，除持有以上股份外，与
上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监

                                      4
会处以证券市场禁入处罚的情况。

       李文海：男，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，大学专科学历。1991
年 4 月至 2002 年，任第二纸厂车间主任；2002 年 2 月至 2004 年，任淄博欧华副
总经理；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齐峰集团监事，淄博欧木董事；2007
年 12 月至今，任本公司副总经理，同时兼任淄博欧木董事。直接持有齐峰新材料
股份有限公司 1,343,760 股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。



       2、独立董事候选人简历

       路清：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，金融学硕士研究生，高
级会计师，证券期货特许资格注册会计师、注册资产评估师。信永中和会计师事
务所合伙人，山东省会计学会理事。1989年至1994年任山东省冶金工业总公司财
务处科长，1994年至1999年任山东阳光会计师事务所副所长，1999年至2001年任
山东中立信会计师事务所副所长，2001年至2003年任天一会计师事务所合伙人，
2003年至2009年任中和正信会计师事务所合伙人，2009年10月至今任信永中和会
计师事务所合伙人。2002年1月参加中国证监会和复旦大学共同举办的上市公司独
立董事培训班结业，2009年2月28日至3月3日参加深圳证券交易所在重庆举办的独
立董事培训结业。2006年6月2010年9月担任海信科龙电器股份有限公司独立非执
行董事。未持有齐峰新材料股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况。



       房立棠：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，西安交通大学法学硕
士、澳大利亚国立大学管理硕士。德衡律师集团事务所高级合伙人、证券业务团
队负责人。曾为多家企业的境内、境外上市融资、并购重组业务担任专项法律顾

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问，为多家上市公司担任常年法律顾问，北京市律师协会证券法律专业委员会委
员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市上市公司协会监事长、意尔康股份有限
公司独立董事。未持有齐峰新材料股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情况。



    侯本领：男，中国国籍，无境外居留权，1961年生，大学本科，经济学学士，
首届中国资深注册会计师（2010），中国国籍，无境外居留权，1979.9 -1983.7,中央
财经大学会计系学习；1983.7 -1994.10,山东经济学院会计系副主任，副教授，硕士
研究生导师；其间：1992.6-1992.8,英国索尔福特大学语言与文化培训中心学习；
1992.8-1993.9，英国曼彻斯特大学会计系学习；1994.10-1997.2，山东会计师事务
所副所长、注册会计师、具有证券业务资格注册会计师；1997.2-1998.9，山东省财
政科学科研所副所长、所长，研究员。1998.9-2001.2，山东省烟台财政学校党委书
记兼校长；2001.2-2001.11，山东省注册会计师协会副秘书长；2001.11-2003.4，山
东省财政厅集中支付中心主任；2003.4-至今，山东省注册会计师协会副会长兼秘
书长。现任：山东省注册会计师协会秘书长；淄博万昌科技股份有限公司独立董
事；中润资源投资股份有限公司独立董事；山东圣阳电源股份有限公司独立董事。
未持有齐峰新材料股份有限公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。




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