公告日期：2013-12-28

证券代码：002675            股票简称：东诚生化            公告编号：2013-068


                       烟台东诚生化股份有限公司

                       关于变更会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2013 年 12 月 27 日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山
  东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第二届董事会第十六
  次会议。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告
  如下：

      山东天恒信有限责任会计师事务所是公司经2012年度股东大会决议续聘的
  2013年度审计机构。近日，山东天恒信有限责任会计师事务所总部与中天运会计
  师事务所有限公司进行了合并，合并后名称为中天运会计师事务所有限公司。详
  见公司于2013年10月31日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
  《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《所聘任会计师事务所合
  并的公告》（公告编号：2013-054）
      山东天恒信有限责任会计师事务所总部为公司提供审计服务的团队由于合
  并并入中天运会计师事务所有限公司。中天运会计师事务所有限公司经财政部、
  中国证监会批准，具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计
  服务的经验和能力。
      鉴于上述事项，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证审计质量，
  经公司董事会审议拟将续聘的2013年审计机构由山东天恒信有限责任会计师事
  务所变更为中天运会计师事务所有限公司，同时审计机构2013年度审计费用提请
  股东大会授权董事会参照审计机构业务量确定金额。
      该议案尚需提交公司股东大会审议。
      公司独立董事就此次会计师事务所变更事项发表了独立意见，认为：鉴于公
  司所聘会计师事务所的合并变化，及中天运会计师事务所有限公司具有证券、期
  货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为确保公司
  2013年度外审工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意本次会计师事务所变更
                                     1
事项并提交股东大会审议。




   特此公告！
                               烟台东诚生化股份有限公司董事会
                                         2013年12月28日




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