公告日期：2013-12-28

证券代码：002675             股票简称：东诚生化         公告编号：2013-066


                      烟台东诚生化股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第十二次会议在本
公司会议室召开。会议通知于2013年12月16日以专人送达及电子邮件方式发送至全
体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，
董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
    全体监事一致通过决议如下：
    1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会换届的
议案》。该项议案需提请股东大会审议。
    鉴于公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，
经逐项表决，同意将宋兆龙先生、孙宏涛先生作为新一届监事会非职工代表监事候
选人提交股东大会审议。上述非职工代表监事候选人最近两年内均未担任过公司董
事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关
法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第三届监事会非
职工代表监事候选人进行逐项表决。
    2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第三届监事会监事津贴的
议案》。该项议案需提请股东大会审议。
    根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟定公司
第三届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取报酬。
    3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
该项议案需提请股东大会审议。
    同意将公司续聘的2013年度审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更
为中天运会计师事务所有限公司。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更
会计师事务所的公告》。
三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告！


                                            烟台东诚生化股份有限公司监事会
                                                     2013年12月28日




附件：第三届监事候选人的个人简历
附件：
                              监事候选人简历
    宋兆龙，男，中国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，毕业于诺丁汉伦特
大学，硕士研究生学历，1997 年至 2005 年在烟台丰盛装饰品有限公司担任出口部
门销售经理，2007 年在英国获得市场营销和管理硕士学位。2009 年至今在本公司
工作，现任本公司监事、市场总监。
    宋兆龙先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙宏涛，男，中国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，1991-1994 年曾在潍
坊炮八师服役，1994-1997 年就职于烟台开发区兴化公司；1998 年至今在公司任职，
现任公司行政部主任、公司监事。
    孙宏涛先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 0.45%（771776 股），未直
接持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。