公告日期：2013-12-28

证券代码：002675            股票简称：东诚生化           公告编号：2013-067


                       烟台东诚生化股份有限公司

                   第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


  一、董事会会议召开情况
      2013年12月27日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东
  省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十六次会
  议。会议通知于2013年12月16日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式参加，
  会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
  议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《烟
  台东诚生化股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况
      全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

     (一)   会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
  于公司第二届董事会换届的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
      鉴于公司第二届董事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规
  定，公司董事会需进行换届选举。根据董事会提名委员会的建议，经逐项表决，
  同意将由守谊先生、温雷先生、齐东绮先生作为新一届董事会董事候选人提交股
  东大会审议；同意将吕永祥先生、叶祖光先生作为新一届董事会独立董事候选人
  提交股东大会审议。
      本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人
  数不超过公司董事获选人总数的二分之一。
      独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
  独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，
  任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交
  所投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

                                     1
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法
规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职务。
    第二届董事会独立董事王恩政先生、徐康森先生已连续两届担任本公司独立
董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有
关规定，将不再连任。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献
表示感谢。
    独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    第三届董事候选人的个人简历见附件。

   (二)      会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于第三届董事会董事薪酬的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
    按照每人每年六万元（税前）的标准发放第三届董事会独立董事薪酬；其余
外部董事不从公司领取报酬、内部董事除正常工资薪酬外亦不再领取额外报酬。
    独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   (三)      会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》。该项议案需提请股东大会审议。
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公
告》。
    独立董事发表了《关于二届十六次董事会相关事项的独立意见》，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   (四)      会议以 5 票赞成、 票反对、 票弃权审议通过了《关于提请召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》。
    内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年第一次临时
股东大会的通知》。

三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
                                      2
   2.深交所规定的其他文件。
   特此公告！
                                       烟台东诚生化股份有限公司董事会
                                                 2013年12月28日


附件：第三届董事候选人的个人简历




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附件：
                           董事、独立董事候选人简历
   1、由守谊，男，中国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，1984 年毕业于
山东医科大学药学专业，本科学历，临沂市第十七届人大代表，中国生化制药工
业协会副会长，中国医药保健品进出口商会肝素钠分会副理事长。2001-2003 年
在中国人民大学 MBA 研修，从事制药工作 20 多年，曾先后任山东莱阳生化制药
厂制剂车间主任、烟台康泰药业有限公司副总经理、烟台东宝生化保健品有限公
司总经理，具有丰富的原料药领域的实践经验。现任本公司董事长兼总经理，烟
台东益董事长。
    由 守 谊 先 生 通 过 烟 台 东 益 生 物 工 程 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司 13.58%
（23464080 股），未直接持有公司股份，系公司实际控制人。由守谊先生与其他
董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   2、温雷，男，中国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，毕业于烟台木钟
技工学校，中专学历。1980 年-1997 年先后供职于烟台电子手表厂、招远市工会、
招远金利达发展有限公司，1998 年至今任烟台金业投资有限公司董事长。
   温雷先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任
何亲属关系、无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
    3、齐东绮，男，中国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，1977 年毕业于
河北化工学院基本有机合成专业，本科学历，高级工程师、执业药师。曾先后任
河北省医药工业总公司工程师、华泰药业有限公司总经理、301 医院技术开发中
心多肽室高级工程师。现任本公司董事兼副总经理，北方制药总经理。
   齐东绮先生通过烟台华益投资有限公司间接持有公司 0.92%（1585005 股）
未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系、
无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   4、吕永祥，男，中国籍，无境外永久居留权，1949 年生，工商管理硕士，
高级会计师。曾任烟台市机械工业局财务科长、烟台市机械工业供销有限公司副
经理、莱阳动力机械总厂副厂长、烟台市审计局副局长、烟台市内部审计协会会
长。现任烟台天丰税务师事务所主任，烟台国际税收研究会理事，山东省内部审

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计协会常务理事，烟台市内部审计协会顾问，北京航空航天大学公共管理学院Ｍ
ＰＡ兼职指导教师，烟台冰轮股份有限公司独立董事、东方电子股份有限公司独
立董事。
    吕永祥先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、
无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已
取得独立董事资格证书。
   5、叶祖光，男，中国籍，无境外永久居留权，1947 年出生，硕士学位，中
国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科
学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药
联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中
药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志
（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》
编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董
事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股有限公司独立董事。
    叶祖光先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及
实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、
无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且已
取得独立董事资格证书。




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