公告日期：2013-12-28

                                                   桂林莱茵生物科技股份有限公司

证券代码：002166          证券简称：莱茵生物            公告编号：2013－062



                      桂林莱茵生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第
二十六次会议的通知于 2013 年 12 月 17 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于
2013 年 12 月 27 日在公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议董事 7 名，实出
席会议董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司经营范围并
相应修订<公司章程>的议案》；[该议案尚须提交公司 2014 年第 1 次临时股东大会
以特别决议审议通过]
    根据公司业务发展需要，公司拟增加“饮料（固体饮料类）的研发、生产及销
售”业务，因此需对经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》中涉及经营范围
的条款，具体情况如下：
    原公司经营范围：
    植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵
牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及
技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）的研发、生产及销售。
    拟调整为：（具体内容以工商登记机关审核为准）



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                                                           桂林莱茵生物科技股份有限公司

    植物制品、农副土特产品的研发、生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵
牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及
技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）、饮料（固体饮料类）的研发、生产及销售。
    原章程条款：
    第十三条    经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、
生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌
清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）的
研发、生产及销售。
    拟修订为：（具体内容以工商登记机关审核为准）
    第十三条    经依法登记，公司的经营范围：植物制品、农副土特产品的研发、
生产、销售、自营进出口；保健食品（莱茵牌伊美胶囊、莱茵牌健能胶囊、莱茵牌
清亦康胶囊）、护肤用化妆品的研发、销售及技术转让；食品添加剂（甜菊糖甙）、
饮料（固体饮料类）的研发、生产及销售。
    详细情况可参阅刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《<公司章程>修订草
案》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年第 1 次
临时股东大会的议案》。
    会议决定将于 2014 年 1 月 13 日召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会。
    详 细 情 况 可 参 阅 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司 2014 年第 1 次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    第三届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                                桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
                                                            二〇一三年十二月二十八日



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