公告日期：2013-12-28

                                             桂林莱茵生物科技股份有限公司


证券代码：002166        证券简称：莱茵生物        公告编号：2013－063



                   桂林莱茵生物科技股份有限公司
          关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于2013年12月27日召开，会议审议通过了《关于召开2014年第1次临时
股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：


    一、召开会议的基本情况

    1.会议召集人：公司董事会

    2.会议日期：2014年1月13日上午10:00

    3.股权登记日：2014年1月9日

    4.会议方式：现场表决

    5.会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室



    二、会议审议事项

    以特别决议审议《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议
案》，议案内容请参阅刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。



    三、会议出席对象
    1.截至2014年1月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附
后）；
    2.公司董事、监事及高级管理人员；

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   3.公司聘请的法律顾问。



  四、会议登记方法
  1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
  2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；
  3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
  4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电
话登记；
  5.登记时间：2014年1月10日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；
  6.登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公
司证券投资部。



   五、其他
   1.会议联系人：罗华阳、唐春龙
   电话：0773-3568800   3568817
   传真：0773-3568872
   地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园
   邮编：541199
   2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。



   六、备查文件

    公司第三届董事会第二十六次会议决议及公告。



   特此公告。

                                      桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

                                                二〇一三年十二月二十八日




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                                                         桂林莱茵生物科技股份有限公司

附：授权委托书

                                 授     权       委    托 书


   兹授权                 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技
股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。


   审议《关于调整公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》；

    （同意       ，反对          ，弃权           ）




   委托人签名：                   委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                   委托人持股数量：

   受托人签名：                       受托人身份证号码：

   委托有效期限：           年     月        日至        年    月   日

   委托日期：二〇一四年          月     日




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