公告日期：2013-12-28

       证券代码：002432       证券简称：九安医疗 公告编号：2013-042

                      天津九安医疗电子股份有限公司
                2013年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

       一、重要提示
      本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
       二、会议召开情况
      1、会议通知情况：
      公司董事会于2013年12月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了《关于召开天津九安医疗电子股份有
   限公司2013年第三次临时股东大会的公告》。
      2、召开时间：2013年12月27日上午10:00
      3、召开地点：公司二楼会议室
      4、召开方式：现场会议
      5、召集人：公司董事会
      6、主持人：董事长刘毅先生
      7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
      三、会议出席情况
      1.出席本次股东大会并参加表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有
   效表决权的股份总数为210,807,254股，占公司有表决权总股份数的56.67%。
      2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了
   本次会议。
       四、议案审议情况
      1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》
      公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，董事候选人得票占出席会议
的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过方能当选，新当选的公司第三届董
事会非独立董事为刘毅先生、章苏阳先生、李志毅先生、李贵平先生，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年；新当选的独立董事为刘军宁先生、戴金平女士、
夏曙锋先生，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
    非独立董事候选人：
    1-1审议《关于提名刘毅先生担任第三届董事会董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选。
    1-2 审议《关于提名章苏阳先生担任第三届董事会董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选；
    1-3 审议《关于提名李志毅先生担任第三届董事会董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选；
    1-4审议《关于提名李贵平先生担任第三届董事会董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选；
    独立董事候选人：
    1-5审议《关于提名戴金平女士担任第三届董事会独立董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选；
    1-6审议《关于提名刘军宁先生担任第三届董事会独立董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选；
    1-7审议《关于提名夏曙锋先生担任第三届董事会独立董事的议案》：同意
210,807,254票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
议案通过，候选人当选。
    2、关于审议《关于提名姚凯先生担任第三届监事会监事的议案》的表决结
果：同意210,807,254股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决
权的100%；弃权0股；反对0股。


    五、律师出具的法律意见

     北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、邢玉晟律师出席、见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司二〇一三年第三次临时股东大会
的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规和《公司章程》、《公司累计投票制度实施细则》的规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。




    特此公告。


    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司二〇一
三年第三次临时股东大会法律意见书》


                      天津九安医疗电子股份有限公司
                               2013 年 12 月 28 日