公告日期：2013-12-28

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                         广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼 邮编：510620
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                         国浩律师(广州)事务所
             关于广东猛狮电源科技股份有限公司
          2013 年第二次临时股东大会的法律意见


广东猛狮电源科技股份有限公司：

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称

《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广

东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”)的委托，指派李彩霞、王

志宏律师(以下简称“本所律师”)出席猛狮科技 2013 年第二次临时股东大会(以

下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员

与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以

前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用

原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，

所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并承担相应法律责任。


    一、本次股东大会的召集与召开

    (一)本次股东大会的召集



                                                1
    本次股东大会由猛狮科技董事会根据 2013 年 12 月 10 日召开的第四届董事

会第二十四次会议决议召集，猛狮科技董事会已于 2013 年 12 月 12 日在《中国

证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网上刊登

了《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通

知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、

出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

    本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指

引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网

络投票实施细则》)和猛狮科技章程的有关规定。

    (二)本次股东大会的召开

    本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 12 月 27

日上午 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为：2013 年 12 月 26 日 15:00 至 2013 年 12 月 27 日 15:00

的任意时间。

    本次股东大会的现场会议于 2013 年 12 月 27 日 14:30 在广东省汕头市澄海

区振兴路猛狮集团办公楼 5 楼会议室召开，会议由董事长陈乐伍先生主持。

    猛狮科技董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员

列席了本次股东大会。

    本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程的有关规定。


    二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。


    三、出席本次股东大会人员的资格
                                      2
    (一)猛狮科技董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次

股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

    经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 2

人，均为 2013 年 12 月 23 日 15:00 深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的猛狮科技股东，该股东持有及代表的股

份总数为 5,472.5000 万股，占猛狮科技总股本的 51.5534%。

    出席本次股东大会现场会议的还有猛狮科技董事、监事和董事会秘书。

    (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系

统投票的股东共计 13 人，代表股份数 9.1792 万股，占猛狮科技总股本的 0.0865%。

    上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

    本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、

《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程

的有关规定。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一)表决程序

    1、现场会议表决程序

    本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表

决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》

和猛狮科技章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

    2、网络投票表决程序

    猛狮科技通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统行使了表决权。

     (二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：

                                    3
    1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》的表决结果：同意 5,473.6200

万股、反对 8.0592 万股、弃权 0 万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表

决权总数的 99.8530%。议案获得通过。

    2、《关于公开发行公司债券的议案》的表决结果：同意 5,473.6200 万股、

反对 8.0592 万股、弃权 0 万股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总

数的 99.8530%。议案获得通过。

    3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的

议案》的表决结果：同意 5,473.6200 万股、反对 8.0592 万股、弃权 0 万股，同

意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的 99.8530%。议案获得通过。

    4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息

或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》的表决结果：同意

5,473.6200 万股、反对 8.0592 万股、弃权 0 万股，同意股份数占出席会议股东

所持有效表决权总数的 99.8530%。议案获得通过。

    (三)本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集

人或其代表、会议主持人签名。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、

《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，会议表

决程序和表决结果合法、有效。


    五、结论意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、

《网络投票实施细则》和猛狮科技章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、

有效。




                                   4
  (本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东猛狮电源科技股份有限

           公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见》的签署页)




国浩律师(广州)事务所                     签字律师：

                                                         李彩霞




负责人：                                 签字律师：

             程 秉                                       王志宏




                        二〇一三年十二月二十七日




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