公告日期：2013-12-28

证券代码：002432        证券简称：九安医疗       公告编号：2013-043

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013
 年12月19日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知，会议
 于2013年12月27日上午11：30在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会
 议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全
 体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规
 定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨
论，一致选举刘毅董事为公司第三届董事会董事长。
    独立董事对本议案发表了意见，刘毅先生的简历详见2013年12月11日公司第
二届董事会第二十三次会议决议公告。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司副董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨
论，一致选举章苏阳董事为公司第三届董事会副董事长。
    独立董事对本议案发表了意见，章苏阳先生的简历详见 2013 年 12 月 11 日
公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨
论，根据董事长的提名，决定聘任李志毅先生为公司总经理、马雅杰先生为公司
董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘马雅杰先生为公司财务总监、王任大先
生为公司总工程师。
    独立董事对本议案发表了意见。李志毅先生的简历详见2013年12月11日公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告，王任大先生和马雅杰先生的简历详见附
件。
    四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事
会下设专门委员会成员设置的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会经过认真讨
论，决定战略委员会由董事刘毅、李志毅、章苏阳组成，其中董事刘毅为主任委
员；提名委员会由董事刘毅和独立董事刘军宁、夏曙锋组成，其中独立董事刘军
宁为主任委员；薪酬与考核委员会由董事李贵平和独立董事戴金平、夏曙锋组成，
其中独立董事戴金平为主任委员；审计委员会由独立董事夏曙锋、刘军宁、戴金
平组成，其中独立董事夏曙锋为主任委员。
    五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司审计部负责人的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会审计委员会
提名聘任杨炳飞先生为公司审计部负责人。
    杨炳飞先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券
交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任
所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。
    杨炳飞先生的简历详见附件。
    特此公告。




                                   天津九安医疗电子股份有限公司
                                              董事会
                                         2013 年 12 月 28 日
附件：
    王任大先生，本公司总工程师，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居住权。1990 年 8 月毕业于天津大学精密仪器系，获工程学士学位，并保留研
究生学籍，分配到中船总 707 所传感组件研究室从事研发工作；1992 年 8 月，
于天津大学精密仪器系测试计量技术及仪器专业攻读硕士学位，并于 1994 年 9
月获硕士学位。2005 年 2 月至今任公司总工程师，从事家用电子医疗产品的总
体方案设计和研发管理工作。王任大先生间接持有 820 万股公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    马雅杰先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002 年 7
月毕业于河北石家庄经济学院投资经济专业，获经济学学士学位；2004 年 12 月
毕业于南开大学金融工程学院投资管理专业，获经济学硕士学位。2007 年 12
月至今，担任天津九安医疗电子股份有限公司董事会秘书。2012 年 1 月至今，
担任天津九安医疗电子股份有限公司财务总监。
    杨炳飞，男，1983 年出生，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 4 月：任天
津昌益技术有限公司内部控制专员；2008 年 4 月至 2013 年 9 月：任英业达集团
英保达股份有限公司审计主管；2013 年 9 月至今，任天津九安医疗电子股份有
限公司内部审计主管。