公告日期：2013-12-28

               天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
                         关于相关事项的独立意见
    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时股
东大会于 2013 年 12 月 27 日上午召开，股东大会以累积投票的方式选举刘毅先
生、章苏阳先生、李志毅先生和李贵平先生为公司第三届董事会非独立董事，选
举刘军宁先生、戴金平女士和夏曙锋先生为公司第三届董事会独立董事（深圳证
券交易所未就公司第三届董事会提名的独立董事候选人提出异议）。同日，公司
召开第三届董事会第一次会议，选举刘毅先生为公司第三届董事会董事长；选举
章苏阳先生为公司第三届董事会副董事长；聘任李志毅先生为公司总经理；聘任
王任大先生为公司总工程师；聘任马雅杰先生为公司财务总监、董事会秘书。
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 6 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定，作为公司的独立董事，
    一、我们对第三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长，聘任公司高级
管理人员，谨发表如下独立意见：
    本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级管理人员在任职资格方
面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现
有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的
情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因
此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
    二、我们对《关于聘任公司审计部负责人的议案》发表独立意见如下：
    1、同意杨炳飞先生为公司审计部负责人；
    2、认为杨炳飞先生拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉
相关法律、行政法规、规章，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其
他相关的规定，具备担任审计部负责人资格和能力。


    独立董事


                         刘军宁          戴金平            夏曙锋
                                      2013年12月27日