公告日期：2013-12-28

                     天津九安医疗电子股份有限公司

    董事会审计委员会关于提名公司审计部门负责人的审核意见

     根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《天津九安医
疗电子股份有限公司公司章程》、《天津九安医疗电子股份有限公司内部审计制
度》等相关规定，本委员会查阅了杨炳飞先生的个人资料并广泛征求意见，对提
名杨炳飞先生为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负
责人，发表如下意见：
    （一）经审慎检查杨炳飞先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百
四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市
场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人
的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司
章程》的有关规定；
    （二）杨炳飞先生与公司持股 5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、
高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
    （三）我们同意提名杨炳飞先生为公司审计部门负责人，并提交公司第三届
董事会第一次会议审议。



                                         天津九安医疗电子股份有限公司

                                                 董事会审计委员会

                                                 2013 年 12 月 27 日