公告日期：2013-12-28

                           湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会


股票简称：蓝鼎控股         股票代码：000971 公告编号：2013-77 号


                湖北蓝鼎控股股份有限公司
          2013 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
   （一）召集人：公司第七届董事会。
   （二）现场会议召开时间：2013年12月27日下午14:30。
   （三）现场会议召开地点：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国
际大厦6楼会议室。
   （四）会议召开方式：现场投票和网络投票。
   （五）会议主持人：董事长曹雨云。
   （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表 33 人，代表股份数量
36,215,793 股，占本公司股份总数的 14.90%。其中，通过网络投票的股
东 27 人，代表有效表决权的股份数量 6,346,342，占公司总股本的 2.61%。

    公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
    三、提案审议情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决
结果如下：
                         湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会


    1.《关于转让全资子公司湖北蓝鼎棉纺织有限公司 100%股权的
议案》。

    同意 36,164,792 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.86%；反对 17,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05%；弃权 34,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.09%。
    表决结果：通过该议案。
       根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述议案审

议的事项为关联交易事项，公司控股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司
已对上述关联交易事项回避表决。
    四、律师见证意见
    公司聘请的安徽承义律师事务所律师出席了本次会议并发表如
下法律意见：
    蓝鼎控股本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件目录
   （一）湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会文
件；
   （二）安徽承义律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告


                                  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

                                         二 O 一三年十二月二十七日