公告日期：2013-12-28

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2013-043




                广东省高速公路发展股份有限公司
           第七届董事会第七次(临时)会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第七次（临时）
会议于 2013 年 12 月 27 日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议
通知于 2013 年 12 月 24 日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，出席会议的董事超过全体董事
的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     （一） 审议通过《关于调整广东广乐高速公路有限公司投资比
例的议案》。
     1、同意广东广乐高速公路有限公司（简称“广乐公司”）进行
增资，本公司放弃参与本次增资。
     2、同意缩减本公司对广乐公司的投资规模，本公司的出资额降
为 76857.42 万元（含注册资本出资 15000 万元及资本金出资 61857.42
万元），我司所持广乐公司股权由 30%调减至 9%，项目总投资额和股
东需投入的项目资本金最终应以政府主管部门批准的决算金额为准。
     3、授权公司经营班子对该项目的合作合同、章程进行修改及处
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理其他未尽事宜，并授权董事长签署有关合同。
    本议案为关联交易，经独立董事事前审核同意提交董事会审议，
并发表了独立意见。关联董事朱战良先生和叶永城先生回避了表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《关联交易公
告》。
    （二） 审议通过《关于公司参与广东省粤科科技小额贷款股份
有限公司增资扩股的议案》
    1、同意本公司以自有资金人民币 2 亿元，投资参股广东省粤科
科技小额贷款股份有限公司（简称“粤科小贷公司”），占粤科小贷
公司 20%股权；
    2、授权本公司经营班子办理本次投资后续相关事宜，包括但不
限于协调完善投资协议和公司章程，授权公司董事长签署有关协议。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本项目投资金额为 2 亿元，占本公司 2012 末归属上市公司股东
的净资产 42.69 亿元的 4.68%，对公司 2013 年度的经营状况不产生
重大影响。
    （三） 审议通过《关于九江大桥取消收费后会计处理的议案》
    同意本公司对九江大桥相关资产进行处置，同意将九江大桥相关
资产约 1.59 亿元，列入 2013 年度营业外支出。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《重大事项进
展公告》。
    （四） 审议通过《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的

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议案》
    同意公司于 2014 年 1 月 13 日（星期一）下午 14：30 召开在公
司 45 楼会议召开二〇一四年第一次临时股东大会，会议将审议《关
于调整广东广乐高速公路有限公司投资比例的议案。》
    有关本议案的具体内容，请查阅本公司同日刊登的《关于召开二
〇一四年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次（临
时）会议决议；
    2、独立董事事前审查意见及独立董事意见；
    3、本公司同日刊登的《关联交易公告》；《重大事项进展公告》；
《关于转让广东茂湛高速公路有限公司 20%股权的公告》；《关于召
开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告
                        广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                   二〇一三年十二月二十八日




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