公告日期：2013-12-21

  证券代码：300264              证券简称：佳创视讯     公告编号：2013-047


              深圳市佳创视讯技术股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    根据《公司法》及公司章程，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于2013年12月19日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室召开
了公司第二届监事会第十六次会议。本次监事会应到监事三人，实到监事三人，
召开程序、参加会议监事人数及表决程序符合有关法律规定及公司章程规定。


       二、监事会会议审议情况
    本次会议由公司监事会主席彭忠福先生召集和主持。会议以现场举手表决的
方式，逐项审议并通过了如下议案：
       1、审议通过《使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全
资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
    审议通过公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金1,960万
元增资公司全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广
电运营商设立合资公司。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


       2、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
    公司拟续聘上海众华沪银会计师事务所作为公司2013年度审计和日常业务
审计的会计师事务所，聘期至公司2013年度股东大会时止。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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       3、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》；
    鉴于公司原银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合作，拟向以下
三家银行申请综合授信额度，以满足公司业务发展需要。该综合授信额度尚须授
信银行的批准，公司在办理该综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内
部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。
            银行名称           综合授信额度         用途           期限

招商银行深圳分行科技园支行       6,000万      贷款、票据、保函等   1年

平安银行深圳分行                 6,000万      贷款、票据、保函等   1年

民生银行深圳分行                 3,000万      贷款、票据、保函等   1年

    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       4、审议通过《关于为佳创视讯（香港）贸易有限公司提供担保的议案》；
    被担保人佳创视讯（香港）贸易公司为公司全资子公司，公司持股比例为
100%。现佳创视讯（香港）贸易公司因日常经营需要，拟向香港永隆银行申请300
万美元的授信额度，公司拟在银行授信协议额度项下，以开具相应金额不可撤销
保函的形式为佳创视讯（香港）贸易公司提供担保，期限为壹年。
    公司监事会认为：本次担保主要是为了满足佳创视讯（香港）贸易有限公司
日常经营的需要，被担保的全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力
较强，财务风险可控，为其提供担保符合公司整体利益，同意公司对佳创视讯（香
港）贸易有限公司提供担保。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       5、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流
动资金的议案》；
    随着公司研发投入规模的不断增加，为了提高公司产品的市场份额，进一步
拓展国内外市场，公司生产经营所需流动资金也将大幅增加。为了确保实现公司
经营目标的实现，公司拟用超募资金5,000万元补充日常经营所需的流动资金，

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以解决部分流动资金需求。这有利于提高超募资金使用效率，降低未来潜在的财
务费用。补充的流动资金，公司将用于加大市场开拓力度，加大技术交流，为大
中型销售项目的招投标及项目的顺利开展提供足够的资金保障。
    公司监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响公司
募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途，而且能够有
效满足公司业务发展对流动资金的需求，提高资金的使用效率，适应公司业务发
展的需要，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合
公司全体股东的利益。同意公司使用部分超募资金永久性补充公司日常经营所需
流动资金。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       6、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
    公司根据募集资金投资项目的实施进度以及实施场地落实情况，并结合公司
的实际经营情况，基于谨慎原则，对募集资金投资项目“佳创数字电视工程技术
研究开发中心项目”、 “互动电视平台研发及产业化项目”、 “三网融合广电解决
方案开发及产业化项目”以及“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”和“多
屏视频分发系统研发及产业化项目”的投资进度进行了调整，以上项目完成时间
调整至2014年9月30日，调整后项目的实施内容和投资总额不变。
    公司监事会认为：公司根据募集资金投资项目进展的实际情况以及实施场地
落实情况，决定调整募集资金投资项目实施进度，该进度调整不会对公司的募集
资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。公司本次对募集资金投资
项目实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中
小投资者利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公
告。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


       7、审议通过《关于撤销<使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运
                                     3
资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案>的议案》；
    2013年4月17日，公司第二届监事会第十三会议审议通过了《关于使用募集
资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资
公司的议案》，同意公司使用超募资金370万元增资公司全资子公司深圳市佳创
视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。公司独立董
事、保荐机构就此事项出具了专项独立核查意见。但由于受合作方广电局与文化
局等政府机构合并以及省网业务整合的影响，截止目前该合作事项未能有实质性
进展，双方尚未签署合资协议，同时相应超募资金并未实际使用仍存放于募集资
金专户。鉴于此，公司监事会同意撤销该议案，终止该项投资计划的实施。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。


    8、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
    公司第二届监事会将于2014年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中职
工代表监事一名。经公司监事会审查，公司监事会提名彭忠福、李小龙为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会通过之日起三年，监事
候选人简历见附件。
    该事项经本次监事会审议通过后将以《关于选举公司第三届监事会非职工代
表监事的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告！


                                       深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                               监事会
                                                       2013年12月19日


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附件：
            第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    彭忠福 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大学本科，曾
任深圳市经天科技股份有限公司工程师，2002年11月起先后任本公司硬件开发工
程师、硬件开发部经理、终端产品部总监、董事。现任公司总工程师、监事。
    截止本公告披露日，彭忠福先生持有公司股份1,653,750股，占公司总股本
的1.08%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条
所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    李小龙 先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，曾任深圳麦当劳餐厅
有限公司经理，深圳市立升科技有限公司人力资源部经理，2003年10月起任公司
人力资源部经理。现任公司监事、综合管理部总监。
    截止本公告披露日，李小龙先生持有公司股份121,200股，占公司总股本的
0.08%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条
所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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