公告日期：2013-12-28

证券代码：000856        证券简称：冀东装备          公告编号：2012-35

                    唐山冀东装备工程股份有限公司
             第五届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月16日，
以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公
司第五届董事会第二十五次会议的通知及资料。会议于2013年12月27日以通讯方式
召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人
员对议案进行了审阅。会议的表决方式为书面表决。会议由董事长张增光先生主持，
会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了增加公司经营范围的议案
    随着公司的发展和业务的不断拓展，公司目前的经营范围已经不能满足企业发
展需求，为了进一步加快各项业务的拓展工作，公司对目前的经营范围进行增加，
具体增加内容如下:
    1、机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询。
    2、计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务。
    3、工程项目技术咨询与工程建设项目管理。
    4、土建安装工程施工。
    5、电气设备销售。
    以上增加内容最终以工商变更登记为准。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权
    该项议案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
    二、审议通过了修改公司章程的议案
    原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围：资本运营，运营管理；水泥机
械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营
本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件
及技术的进口业务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经
营）。
    修订后为：章程第十三条   经依法登记，公司的经营范围：资本运营，运营管
理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通
货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设
备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计
算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目
管理；土建安装工程施工；电气设备销售（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及
行政许可项目限分支经营）。
    表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权
    该项议案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
    三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
    公司定于2014年1月14日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。（详见
《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）

    特此公告。




                                     唐山冀东装备工程股份有限公司

                                               董    事   会

                                             2013 年 12 月 27 日