公告日期：2013-12-28

      证券代码：000400         证券简称：许继电气     公告编号：2013-50


                          许继电气股份有限公司
                2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    现场会议召开日期和时间：2013 年 12 月 27 日下午 14:30
    网络投票时间：2013 年 12 月 26 日－27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2013 年 12 月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年 12 月 26 日
下午 15:00－12 月 27 日下午 15:00。

    2、召开地点：公司本部三楼会议室

    3、召 集 人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    5、主 持 人：公司董事檀国彪先生

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 49 人，代表股份 192,146,922 股，

占公司有表决权总股份 491,753,600 股的 39.07%。
    其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份

95,469,561 股，占公司有表决权总股份 491,753,600 股的 19.41%；(2)通过网络投票

的股东 42 人，代表股份 96,677,361 股，占公司有表决权总股份 491,753,600 股的

19.66%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。


    四、提案审议和表决情况

    1、审议并通过公司《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013

年度审计机构的议案》。

    同意 191,310,065 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.56%；反对 11,400 股，

占出席会议有表决权股份总数 0.01%；弃权 825,457 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0.43%。

    2、审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的议
案》。

    同意 95,882,625 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.08%；反对 65,570 股，

占出席会议有表决权股份总数 0.07%；弃权 825,457 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0.85%。

    本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对该议案回避表决。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

    2、律师姓名：程晓鸣   刘平

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员
资格；本次股东大会的召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合

法有效。

       六、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第二次临时股东大会决

议；

    2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。




                                                  许继电气股份有限公司董事会

                                                         2013 年 12 月 27 日