公告日期：2013-12-28

证券代码：002209          证券简称：达意隆          公告编号：2013-030

                   广州达意隆包装机械股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

次会议通知于 2013 年 12 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2013 年 12 月 27

日上午 9:30 在广州市萝岗区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表

决方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 6 名。其中董事孔祥捷先生因

工作原因未能亲自出席，委托董事罗文海先生代为出席并行使表决权。本次会议

由董事长张颂明先生主持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议

的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

     一、会议审议情况

     1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，经出席董事会的三分之二以上董事审

议通过《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》，此议案尚需提

交公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

     董事会同意，对广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）

向平安银行股份有限公司广州环市东路支行（以下简称“平安银行环市支行”）

申请的 5 亿元人民币的综合授信额度，在其他股东不低于持股比例提供担保的情

形下，为华新达公司提供最高不超过 2 亿元人民币的授信额度连带责任担保，以

及相应的利息、复利、罚息及银行方实现债权的费用。担保期限为自担保合同生

效日起至各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
    华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。

     详细内容参见 2013 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的

公告》（公告编号 2013-031）。

     公司独立董事对该事项发表的独立意见详见 2013 年 12 月 28 日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于为参股子公司申请银行授信

提供担保额度的独立意见》。

     2. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2014 年第一

次临时股东大会的议案》。

     详细内容参见公司 2013 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号 2013-032）。



     二、备查文件

    《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》




                                         广州达意隆包装机械股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2013 年 12 月 28 日