公告日期：2013-12-28

证券代码：200986         证券简称：粤华包         公告编号：2013-078

债券代码：112130         债券简称：12 华包债



                   佛山华新包装股份有限公司

     第五届董事会 2013 年第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会 2013 年第十一
次会议于 2013 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 20 日以电
子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    董事会以 9   票赞成， 0    票反对， 0   票弃权，审议通过《关于土地收
储的议案》。

    公司位于佛山市禅城区港口路 13 号西侧地块（面积 21910 平方米，折 32.86
亩）土地使用权属于工业用地，但附近的建设规划、周边区域已经转变为商住用
途，该地块已经不再适合发展工业生产。因此，为盘活公司资产，有效利用当前
土地市场行情较好的时机，公司董事会决定将该地块按佛山市及禅城区有关制
度，将土地纳入禅城区土地储备。

    公司与佛山市禅城区政府有关部门已就该土地收储工作达成一致意见并形
成《国有土地使用权储备协议书》，公司董事会已授权公司总经理签署有关协议
及办理土地收储有关的手续。

    本议案具体情况详见刊登于 2013 年 12 月 28 日《证券时报》、《大公报》和
巨潮资讯网的《关于土地收储的公告》。

   特此公告。



                                         佛山华新包装股份有限公司董事会

                                             二〇一三年十二月二十七日