公告日期：2013-12-28

股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2013-043


                     辽宁大金重工股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2013 年 12 月 27 日

在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2013 年

12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表

决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司

章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决

方式，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于签署<国有土地使用权及附着物收购合同>的议案》；

    独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    二、审议通过《调整结构、提质扩模改造项目可行性研究报告》；

    1.项目概况

    1）项目建设地点：

    本项目在辽宁省阜新市大唐煤化工园区内实施。占地 23.5 万平方米，用于
本项目的建设。
    2）项目主要建设内容
    高强度预应力结构塔架生产线 2 条；建设核电常规岛装备制造、海上风力

发电基桩部件生产线 2 条；新建 750-3 兆瓦风电塔架生产线 4 条；重型装备钢结

构生产线 2 条。

    项目用地 23.5 万平方米，厂房建设面积 5 万平方米，办公区建设 0.8 万平

方米，硬化料区和成品存放区 15 万平方米，绿化及厂区道路 2.7 平方米。

    根据产品生产工艺及建设规模，拟新增设备 734 台(套)。

    3）项目总投资和资金筹措

    项目总投资 3 亿元，其中建设投资 2.7 亿元，流动资金 3,000 万元。资金来

源为：企业自筹 3 亿元。

    4）项目建设期

    项目建设期定为 12 个月。

    5）主要经济效益指标

    达产年年销售收入                  10 亿元

    年均利润总额                    7,441 万元

    内部收益率（税后）                 18.60%

    投资回收期（税后）                 8.26 年

    2.项目结论

    企业目前是以生产火电锅炉钢结构产品、管塔式风电塔架产品为主，从企

业今后的发展，以及市场对重型装备制造业中的高端应用领域产品的需求及企

业目前的生产能力，企业提出了异地新建进行调整结构、提质扩模的改造项目。

    该项目符合国家鼓励清洁能源发展产业政策，对企业今后可持续发展具有

重要意义。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
         董 事 会
   2013 年 12 月 27 日