公告日期：2013-12-28

股票代码：002487             公司简称：大金重工        公告号：2013-044


                    辽宁大金重工股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议的公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议

于 2013 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知

及会议资料于 2013 年 12 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会

议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加

会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于签署<国有土地使用权及附着物收购合同>的议案》；

    监事会认为： 本次公司工业用地收储事项，符合国家和阜新市政府有关规

定和要求，本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场

规则，价值公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

不构成关联交易。同意签署《国有土地使用权及附着物收购合同》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！




                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                 监 事 会

                                             2013 年 12 月 27 日