公告日期：2013-12-21

证券代码：002234            证券简称：民和股份         公告编号：2013-042


                       山东民和牧业股份有限公司

                   第五监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。

    山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的通知
于 2013 年 12 月 10 日以电话和专人送达的形式发出，会议于 2013 年 12 月 20
日在公司召开，会议由监事文立胜主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

    审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为：3 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    监事会发表意见认为：董事会审核确认的向控股股东借款的审议程序符合相
关规定，借款定价公平、合理。公司借款主要用作补充流动资金，满足公司发展
和日常经营需要。该关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利
益情形。同意向控股股东借款暨关联交易的议案。

    特此公告




                                          山东民和牧业股份有限公司监事会
                                              二〇一三年十二月二十一日