公告日期：2013-12-28

证券代码：002190            证券简称：成飞集成               公告编号：2013－058




                     四川成飞集成科技股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2013 年 12 月 27 日在成都以现场会议方式召开，本次
会议由公司董事长张剑龙先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于
2013 年 12 月 20 日以电子邮件、书面送达方式送达各位董事。本次会议应出席的董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召
开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》
   本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生因分别在
交易对方成都飞机工业（集团）有限责任公司或中航工业集团公司任职，因此，董
事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回避表决。
   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
   《四川成飞集成科技股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》详见 2013
年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn
公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，《四川成飞集成科技股
份有限公司独立董事对相关关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份
有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见 2013 年 12 月 28 日公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn 公告。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的关联交易议案》

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    本议案涉及关联交易事项，董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生因在交易
对方成都飞机工业（集团）有限责任公司或其控股股东中航工业集团公司的全资子
公司任职，因此，董事许培辉先生、张剑龙先生、杨卫东先生作为关联董事予以回
避表决。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司与成飞集团签署<资产置换协议>的
关联交易公告》详见 2013 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信
息披露网站 www.cninfo.com.cn 的公告。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，《四川成飞集成科技股份有
限公司独立董事对相关关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限
公司独立董事对相关事项发表的独立意见》详见 2013 年 12 月 28 日公司指定信息披
露网站 www.cninfo.com.cn 的公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    《四川成飞集成科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》具体内容详见
2013 年 12 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 的公告。

    独立董事对本议案发表了独立意见，《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见》详见 2013 年 12 月 28 日公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 的公告。
    （四）审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    公司董事会同意公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 14 日召开。《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》详见 2013 年 12 月 28 日《中国证
券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 的公告。
    三、备查文件
    （一）四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                     2013 年 12 月 28 日
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