公告日期：2013-12-28

证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2013-临-041




                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第九次会议审议的《关于聘任徐元成先生

为公司副总经理的议案》、《关于公司投资设立浙江智慧车联网有限

公司（暂定名）的议案》、《关于公司投资设立航天科技（宁夏）有

限责任公司（暂定名）的议案》、《关于公司投资设立航天科技（山西）

有限公司（暂定名）的议案》、《关于向航天科工财务有限责任公司借

款4,000万元的议案》及《关于核销北京航天益来电子科技有限公司

不良资产的议案》等事项进行了事前审核，并对下述事项发表独立意

见如下：

    一、关于聘任徐元成先生为公司副总经理的议案

    公司第五届董事会第九次会议聘任的副总经理徐元成先生,具备

法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,

具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、 深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘任程
                                    1
序合法、有效。

     二、关于公司投资设立浙江智慧车联网有限公司（暂定名）的议

案

     公司在浙江省金华市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，

有利于优化公司产业布局，调动车联网项目相关利益者的积极性，有

利于公司整体业绩的提升。同时，公司将加强合资公司的管理，规避

风险，力争获得良好的投资回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

     三、关于公司投资设立航天科技（宁夏）有限责任公司（暂定名）

的议案

     公司在宁夏自治区投资设立子公司，符合公司战略发展方向，有

利于优化公司产业布局，调动车联网项目相关利益者的积极性，有利

于公司整体业绩的提升。同时，公司将加强合资公司的管理，规避风

险，力争获得良好的投资回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

     四、关于公司投资设立航天科技（山西）有限公司（暂定名）的

议案

     公司在山西省太原市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，


                               2
有利于优化公司产业布局，调动车联网项目相关利益者的积极性，有

利于公司整体业绩的提升。同时，公司将加强合资公司的管理，规避

风险，力争获得良好的投资回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

    五、关于向航天科工财务有限责任公司借款4,000万元的议案

    公司董事会授权经营层办理4,000万元借款，用于补充流动资金

需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，有

利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵

循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    六、关于核销北京航天益来电子科技有限公司不良资产的议案

    本次核销不良资产，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计

原则，规避财务风险，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产

实际情况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情

形。本次核销资产，遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，

本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上


                               3
市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决

程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。




                     独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                            二〇一三年十二月二十八日




                             4