公告日期：2013-12-28

证券代码：002092         证券简称：中泰化学        公告编号：2013-099


                   新疆中泰化学股份有限公司
             2013年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



                             重要内容提示

    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月12日在《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第六次临时股东大会的通知》。

    本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。



    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2013年12月27日上午10:30时。

    2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长王洪欣先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议

事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规

范性文件的规定。



    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东代表共 4 人，代表 4 名股东，代表有表决权股份数


                                   1
为 488,300,571 股，占公司股份总数的 35.12%。公司部分董事、监事、高级管理

人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。



    三、提案审议和表决情况

     本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

     （一）会议通过逐项审议，采取累积投票制表决通过关于公司董事会换届

选举的议案；

     1、选举第五届董事会非独立董事

     （1）选举王洪欣先生为非独立董事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

     （2）选举陈道强先生为非独立董事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

     （3）选举孙润兰女士为非独立董事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

     （4）选举王龙远先生为非独立董事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

     （5）选举范雪峰先生为非独立董事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

     （6）选举李良甫先生为非独立董事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。


                                     2
    （7）选举肖会明先生为非独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    （8）选举王文龙先生为非独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    2、选举第五届董事会独立董事

    （1）选举沈建文女士为独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    （2）选举何云先生为独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    （3）选举郝震宇先生为独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    （4）选举赵成斌先生为独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    （5）选举吾满江艾力先生为独立董事

   表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

   本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

    （二）会议通过逐项审议，采取累积投票制表决通过关于公司监事会换届

选举的议案；


                                    3
    1、选举郑欣洲先生为监事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    2、选举谭顺龙先生为监事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    3、选举周芳女士为监事

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%。

    以上监事与职工代表大会选举的监事冯召海、唐湘军组成第五届监事会。

    本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事会或者高级管理人员

的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

    （三）会议逐项审议通过关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案；

    1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联股东乌鲁木齐国有资产经营

有限公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）

    表决结果：同意股份 386,288,619 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

    2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集

团）有限责任公司回避表决）

    表决结果：同意股份 147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

    3、与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易（关联股东新疆三联投资

集团有限公司回避表决）

    表决结果：同意股份 442,515,573 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。


                                   4
    4、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）

有限责任公司回避表决）

    表决结果：同意股份 147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

    5、与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易（关联股东新疆中泰

（集团）有限责任公司回避表决）

    表决结果：同意股份 147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

    6、与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集

团）有限责任公司回避表决）

    表决结果：同意股份 147,796,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

    （四）审议通过关于公司及下属子公司开展投资理财业务的议案；

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

    （五）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》

的议案；

    表决结果：同意股份 488,300,571 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。



    四、律师出具的法律意见

    上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：公司二○一三年第六次临时股东大会的召集及召开程序、

出席现场会议人员的资格、现场大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效

的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。




                                   5
    五、备查文件

   1、公司2013年第六次临时股东大会决议；

   2、上海市浦栋律师事务所对公司2013年第六次临时股东大会出具的法律意

见书。



     特此公告。



                                     新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                           二○一三年十二月二十八日




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