公告日期：2013-12-28

证券代码：002092         证券简称：中泰化学        公告编号：2013-100


                   新疆中泰化学股份有限公司
                    五届一次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会通知于

2013年12月20日以专人送达、传真形式发出，于2013年12月27日在公司五楼会议

室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事11名，董事陈道强先生因工作原因

无法参会，授权委托董事王龙远先生代其行使表决权，董事孙润兰女士因出差无

法参会，授权委托董事王龙远先生代其行使表决权，部分监事及高级管理人员列

席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举王

洪欣先生为公司第五届董事会董事长的议案；

    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的

规定，推选王洪欣先生为新疆中泰化学股份有限公司第五届董事会董事长，任期

三年，自即日起至本届董事会任期结束止。王洪欣先生简历见附件。

    二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任范

雪峰先生为公司总经理的议案；

    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的

规定，聘任范雪峰先生为新疆中泰化学股份有限公司总经理，任期三年，自即日

起至本届董事会任期结束止。范雪峰先生简历见附件。

    三、逐项审议通过关于聘任公司副总经理的议案；


                                   1
    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规

定，经总经理范雪峰先生提名，报提名委员会审核，聘任杨江红女士、雷霞女士、

丁永众先生、王泉成先生为公司副总经理；任期三年，自即日起至本届董事会任

期结束止。杨江红女士、雷霞女士、丁永众先生、王泉成先生简历见附件。

    1、聘任杨江红女士为公司副总经理

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、聘任雷霞女士为公司副总经理

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、聘任丁永众先生为公司副总经理

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、聘任王泉成先生为公司副总经理

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任杨

江红女士为公司第五届董事会秘书的议案；

    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》及有关法律、法规的

规定，经董事长王洪欣先生提名，聘任杨江红女士为新疆中泰化学股份有限公司

第五届董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。杨江红女士

简历见附件。

    杨江红女士联系方式：

    通讯地址：乌鲁木齐市西山路 78 号

    联系电话：0991-8751690

    传真号码：0991-8751690

    电子邮箱：zthxyjh@126.com

    五、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案；

    1、战略委员会（9 人）

    （1）选举王洪欣先生为战略委员会委员


                                       2
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）选举陈道强先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）选举孙润兰女士为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（4）选举王龙远先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（5）选举范雪峰先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（6）选举肖会明先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（7）选举李良甫先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（8）选举郝震宇先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（9）选举吾满江艾力先生为战略委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审计委员会（3 人）

（1）选举赵成斌先生为审计委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（2）选举何云先生为审计委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

（3）选举孙润兰女士为审计委员会委员

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、提名委员会（5 人）

（1）选举何云先生为提名委员会委员


                                   3
    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （2）选举沈建文女士为提名委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （3）选举吾满江艾力先生为提名委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （4）选举王龙远先生为提名委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （5）选举王文龙先生为提名委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、薪酬与考核委员会（3 人）

    （1）选举沈建文女士为薪酬与考核委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （2）选举何云先生为薪酬与考核委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （3）选举郝震宇先生为薪酬与考核委员会委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名

董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计

专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

    六、逐项审议通过关于选举公司第五届董事会专门委员会主任委员的议案；

    1、选举王洪欣先生为战略委员会主任委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、选举赵成斌先生为审计委员会主任委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、选举何云先生为提名委员会主任委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                       4
     4、选举沈建文女士为薪酬与考核委员会主任委员

    同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公

司财务总监的议案；

    根据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规

定，聘任杨江红女士为公司财务总监；任期三年，自即日起至本届董事会任期结

束止。杨江红女士简历见附件。

    八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公

司证券事务代表的议案；

    依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘

书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定，聘任费翔女士为公司

证券事务代表，任期三年。费翔女士简历见附件。

    九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公

司审计部负责人的议案；

    根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员

会提名，聘任刘丽霞女士为公司内部审计部门负责人，任期三年。刘丽霞女士简

历见附件。

    十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中

泰国信环保新材料有限公司投资建设 SCR 脱硝催化剂项目的议案。

    详细内容见2013年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司

对外投资公告》。

    上述项目的投资额度在董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                       5
    新疆中泰化学股份有限公司董事会

        二○一三年十二月二十八日




6
附件

                         公司董事长简历
    王洪欣先生，1965年出生，研究生学历、清华大学EMBA，高级工程师。2001

年12月至今任本公司董事长；2003年1月至2013年9月兼任新疆中泰进出口贸易有

限公司（原名：新疆中化建进出口有限责任公司）董事长；2003年7月至2009年

12月任新疆化工（集团）有限责任公司副董事长；2004年1月至2009年6月兼任新

疆华泰重化工有限责任公司董事长；2008年5月至2009年12月任新疆化工（集团）

有限责任公司总经理；2009年8月至2009年10月兼任新疆中泰化学阜康能源有限

公司董事长。乌鲁木齐市第十四届、十五届人大代表。2011年10月当选新疆维吾

尔自治区第八届党委候补委员。2012年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公

司董事长。2012年9月至今任新疆中泰物产有限公司董事长。

    王洪欣先生持有本公司股份 136,200 股，王洪欣先生为本公司控股股东新疆

中泰（集团）有限责任公司的董事长、法定代表人，王洪欣先生未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



                         公司总经理简历
    范雪峰先生，1958年出生，工程师，北京大学在读EMBA。2013年7月至今

任本公司总经理；2001年12月至今任本公司董事会秘书；2009年8月至2009年10

月兼任新疆中泰化学阜康能源有限公司副总经理；2010年7月至今兼任新疆中泰

化学准东煤业有限公司执行董事；2007年6月至2013年7月任本公司副总经理；

2013年8月至今兼任新疆中泰新材料有限公司执行董事。

    范雪峰先生持有本公司股份 52,500 股，与公司控股股东、实际控制人不存

在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。范雪峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒。


                                   7
                         公司副总经理简历
    杨江红女士，1971 年出生，研究生学历。1992 年 10 月至 2001 年 1 月，在

新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001 年 12 月至 2004

年 5 月，任本公司市场营销二部部长；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，任本公司市

场营销部部长；2007 年 1 月至 2008 年 10 月任本公司物流总公司总经理；2008

年 10 月至 2009 年 9 月任本公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009

年 9 月至今任本公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 7 月兼任新疆中泰化学阜

康能源有限公司总经理；2012 年 11 月至今任本公司财务总监。

    杨江红女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关

系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。杨江红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。



    雷霞女士，1966 年出生，本科学历。1992 年 12 月至 2004 年 12 月任新疆化

工供销总公司业务员、主任、书记、法人；2004 年 12 月至 2008 年 10 月任本公

司物资装备部部长；2008 年 10 月至 2010 年 7 月任本公司供销总公司书记、副

总经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月任本公司总经办主任、商务部部长、党委

办公室主任；2011 年 12 月至 2013 年 7 月任本公司采购事业部总经理；2012 年

9 月至 2013 年 7 月任本公司销售事业部总经理；2013 年 7 月至今任本公司副总

经理。

    雷霞女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。雷霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



    丁永众先生，1968 年出生，本科学历。1993 年 8 月至 2001 年 4 月新疆化工

供销公司任科员，副科长；2001 年 4 月至 2008 年 1 月任本公司市场营销二部部


                                    8
长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆中化建进出口有限责任公司总经理；2012

年 2 月至 2012 年 5 月任新疆蓝天石油化学物流有限责任公司副总经理；2012 年

5 月至今任本公司销售事业部常务副总经理。

    丁永众先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关

系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。丁永众先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。



    王泉成先生，1969 年出生，本科学历。1995 年 10 月至 1996 年 10 月任吐鲁

番地委组织部办公室副主任；1996 年 10 月至 1999 年 8 月任吐鲁番地委组织部

调研室副主任、组织科副科长；1999 年 8 月至 2001 年 5 月任吐鲁番地委组织部

调研室主任；2001 年 5 月至 2002 年 5 月任吐鲁番地委办公室信息科科长；2002

年 5 月至 2005 年 11 月任吐鲁番地委政研室副主任；2005 年 11 月至 2008 年 6

月任鄯善县委副书记、吐鲁番地委政研室副主任；2008 年 6 月至 2009 年 8 月任

鄯善县委常委、鄯善石化产业园区工委书记（正县级）；2009 年 8 月至 2012 年 2

月任吐鲁番地委旅游局党组副书记、局长；2012 年 2 月至 2013 年 6 月任吐鲁番

地区旅游局调研员，负责吐鲁番国际文化产业园区筹建；2013 年 6 月至 2013 年

12 月任新疆中泰（集团）有限责任公司规划发展部部长。

    王泉成先生持有本公司股份 7,000 股，与公司控股股东、实际控制人不存在

关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系。王泉成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒。



                公司董事会秘书、财务总监简历
    杨江红女士，1971 年出生，研究生学历。1992 年 10 月至 2001 年 1 月，在

新疆化工供销总公司销售公司工作，历任业务员、副总经理；2001 年 12 月至 2004


                                    9
年 5 月，任本公司市场营销二部部长；2004 年 6 月至 2007 年 1 月，任本公司市

场营销部部长；2007 年 1 月至 2008 年 10 月任本公司物流总公司总经理；2008

年 10 月至 2009 年 9 月任本公司总经理助理兼中泰化学物流总公司总经理；2009

年 9 月至今任本公司副总经理；2010 年 7 月至 2012 年 7 月兼任新疆中泰化学阜

康能源有限公司总经理；2012 年 11 月至今任本公司财务总监。

    杨江红女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关

系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。杨江红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒。



                      公司证券事务代表简历
    费翔女士，1980 年 2 月出生，工商管理硕士，助理会计师。2004 年至今在

新疆中泰化学股份有限公司证券部工作，2013 年 2 月至 2013 年 11 月任新疆中

泰化学股份有限公司证券部副部长；2013 年 7 月任新疆中泰化学股份有限公司

证券事务代表；2013 年 11 月至今任新疆中泰化学股份有限公司证券部部长。

    费翔女士于 2010 年 12 月取得上市公司董事会秘书资格证书。费翔女士未持

有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%

以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。费翔女士

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。



                      公司审计部负责人简历
    刘丽霞女士，1978 年出生，大专学历，注册会计师、会计师。1999 年毕业

于新疆广播电视大学会计电算化专业；1999 年 8 月至 2003 年 9 月在新疆沙雅监

狱财务科从事出纳及会计工作；2003 年 9 月至 2004 年 8 月在新疆财经学院脱产

学习注册会计师有关课程（于 2006 年全科通过注册会计师考试）；2004 年 9 月

至 2010 年 12 月 31 日在上海立信会计师事务所新疆分所从事审计工作，担任项


                                    10
目经理；2011 年 1 月至 2012 年 11 月在新疆中泰化学股份有限公司审计部担任

审计主管；2012 年 11 月至今任本公司审计部负责人；2013 年 11 月至今任本公

司审计部部长。

    刘丽霞女士持有本公司股份 2,550 股。刘丽霞女士从事会计、审计工作 10

余年，具有丰富的相关从业经验。刘丽霞女士与公司控股股东、实际控制人不存

在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。刘丽霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒。




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