公告日期：2013-12-28

证券代码：002092         证券简称：中泰化学       公告编号：2013-101


                   新疆中泰化学股份有限公司
                    五届一次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司五届一次监事会于2013年12月20日以专人送达、

传真形式发出会议通知，于2013年12月27日以现场表决方式召开。应到监事5名，

实际到会监事4名，监事冯召海先生因出差无法参会，授权监事唐湘军先生代为

行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案

形成以下决议：



    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举郑

欣洲先生为公司第五届监事会主席的议案。

    根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，第四届监事

会主席任期已满，现选举郑欣洲先生为新疆中泰化学股份有限公司第五届监事会

主席，任期三年。



    特此公告。



                                     新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                          二○一三年十二月二十八日




                                                                      1