公告日期：2013-12-21

证券代码：002321      证券简称:华英农业     公告编号:2013-061



         河南华英农业发展股份有限公司
       关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会将于2014年1月26日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举
（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的
推荐、 本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如
下：
    一、第五届监事会的组成
    公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，
职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，
任期三年。
    二、选举方式
    根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，
即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开
使用。
    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表详见附件）
    1、股东代表担任的监事候选人的推荐
    本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%
以上股份的股东，可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的
第三届监事会的监事候选人。
   2、职工代表担任的监事的产生
   职工代表出任的监事由本公司职工代表通过民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
   1、推荐人在本公告发布之日起7天内（即2013年12月27日15:00
前）按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事
候选人并提交相关文件；
   2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的
监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，
并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
   3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    五、监事任职资格
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公
司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保
证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者
不能担任本公司监事：
   1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
   2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾5年；
   3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3年；
   4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾3年；
   5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
   6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
   7、为本公司董事、总裁或其他高级管理人员；
   8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件
   1、 推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文
件：
   （1）监事候选人推荐书（原件）；
   （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
   （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
   （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
   2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
   （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
   （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
   （3）股票账户卡复印件；
   （4）持有本公司股份及数量的证明材料。
   3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
   （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
   （2）推荐人必须在2013年12月27日15:00时前将相关文件送达
或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
   联 系 人：李远平、高翔
    联系部门：证券部
    联系电话：0371-55697517/55697518
    联系传真：0371-55697519
    联系地址：河南省郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层

    特此公告



                                       河南华英农业发展股份有限公司
                                                       监事会
                                           二〇一三年十二月二十日


附件：《监事会候选人推荐表》

            河南华英农业发展股份有限公司第五届监事会候选人推荐表

推荐人                                推荐人联系电话
证券账户                              持股数量
                               监事候选人信息
   姓名                        性别              出生日期
   电话                        传真              电子信箱

任职资格（是/否符合本公
告规定的条件）

简历（包括但不限于学
历、职称、详细工作履
历、兼职情况等，可另附
纸张）


其他说明（如有）（注：
指与上市公司或其控股股
东及实际控制人是否存在
关联关系；持有上市公司
股份数量；是否受过中国
证监会及其他相关部门的
处罚和证券交易所惩戒
等，可另附纸张。）




                     推荐人（盖章/签名）：


                     日期： 年 月 日