公告日期：2013-12-28

                新疆中泰化学股份有限公司独立董事
               关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    新疆中泰化学股份有限公司五届一次董事会审议了关于聘任公司总经理、副总

经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案，会议召开前，公司董事会提

交了有关资料，我们对有关文件进行了审阅，根据《公司章程》和《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现就公司董事会聘任公司总经理、

副总经理、董事会秘书、财务总监事项发表独立意见如下：

    1、聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职资格

合法。

    经审阅总经理范雪峰先生、副总经理杨江红女士、雷霞女士、丁永众先生、王

泉成先生、财务总监兼董事会秘书杨江红女士的履历，未发现有《公司法》第147 条

所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。

我们认为本次董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级

管理人员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。

    2、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员的聘任程序

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过

公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》的规定。

    我们同意聘任范雪峰先生为公司总经理，聘任杨江红女士、雷霞女士、丁永众

先生、王泉成先生为副总经理，同意聘任杨江红女士为董事会秘书，同意聘任杨江

红女士为财务总监。

独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江艾力

                                                 二○一三年十二月二十六日