公告日期：2013-12-28

    证券代码：000566          证券简称：海南海药             公告编号：2013-053



                             海南海药股份有限公司
                     2013 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要内容提示：

     1、公司董事会于 2013 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网上发布了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

     2、公司于 2013 年 12 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊

登了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告》

     3、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况
     1、召开时间：
     现场会议召开时间为：2013 年 12 月 27 日(星期五) 14:30
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2013 年 12 月 27 日
交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2013 年 12 月 26 日 15:00—12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
     2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西 66 号公司会议室
     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4、召集人：公司董事会

     5、现场会议主持人：刘悉承董事长

     6、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

     7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上

市规则》及《公司章程》的有关规定。

     三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：


                                         1
    出席会议的股东及股东代表共 17 人、代表股份 130,618,310 股，占公司有表决权股
份总数的 26.3774％。
    2、现场会议出席情况：
    出席现场会议的股东及股东代表共 2 人、代表股份 128,770,338 股，占公司有表决
权股份总数的 26.0042％。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共计 15 人，代表股份 1,847,972 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3732％。
    4、公司部分董事、监事及高级管理人员，见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票的表决方式对列入会议审议的议案进行了表

决，表决结果如下：

    1、大会审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告》
    同意票 130,618,310 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对

票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有

股东所持表决权股份总数的 0％。

    2、大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    同意票 130,618,310 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对

票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有

股东所持表决权股份总数的 0％。

    3、大会逐项审议通过了《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》

    （1）发行股票的种类和面值

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （2）发行对象及认购方式

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，
占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东


                                       2
所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （3）发行方式和发行时间

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （4）发行价格及定价原则

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （5）发行数量

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （6）限售期

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （7）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （8）上市地点
    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

                                       3
占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （9）决议有效期

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    （10）募集资金投向

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    4、大会审议通过了《关于调整〈海南海药股份有限公司非公开发行股票预案〉的

议案》

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    5、大会审议通过了《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订<附条件生效的

股份认购合同>的议案》

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    6、大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

                                       4
0％。

    7、大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行

性研究报告》

    在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票 23,285,582 股，

占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席会议所有股东

所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的

0％。

    8、大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体

事宜的议案》

    同意票 130,618,310 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对

票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有

股东所持表决权股份总数的 0％。

    9、大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

    同意票 130,618,310 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对

票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席会议所有

股东所持表决权股份总数的 0％。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2013 年 12 月 28 日 巨 潮 资 讯 网

http//www.cninfo.com.cn 上公司刊载的《公司章程（2013 年 12 月）》。

    五、律师见证情况

    本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法律意见书。

见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法

律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件

    （一）海南海药股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；

    （二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                                            海南海药股份有限公司

                                                董   事   会
                                           二 0 一三年十二月二十七日

                                       5