公告日期：2013-12-28

股票代码：000042         股票简称：深长城                    公告编号：2013-62 号



              深圳市长城投资控股股份有限公司
              第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    深圳市长城投资控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年 12 月 27 日上午
在深圳圣廷苑酒店召开，会议通知于 2013 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席魏洁生先生主持，审议通过了以下事项：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>
的预案》。
    为进一步规范公司治理，结合公司《章程》的修订，公司对《监事会议事规则》进行了
修订。具体修订内容详见附件：《监事会议事规则》修订表。
    该预案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             深圳市长城投资控股股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                  二〇一三年十二月二十七日




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       附件：

                             《监事会议事规则》修订表
序号                    原条款                                   修订后
            第二条 监事会办公室                      修改监事会机构设置，如下：
            监事会设监事会办公室和监事会秘           第二条 监事会秘书
 1      书，监事会主席兼任监事会办公室负责           监事会设监事会秘书，处理监事会日常
        人，由监事会主席保管监事会印章，由监     事务。
        事事会秘书处理监事会日常事务。
            第四条 定期会议的提案                    删除“监事会办公室“相关内容，修改
            在发出召开监事会定期会议的通知之     后如下：
        前，监事会办公室应当向全体监事征集会         第四条 定期会议的提案
        议提案，并至少用两天的时间向公司员工         在发出召开监事会定期会议的通知之
        征求意见。在征集提案和征求意见时，监     前，监事会应当向全体监事征集会议提案，
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        事会办公室应当说明监事会重在对公司       并至少用两天的时间向公司员工征求意见。
        规范运作和董事、高级管理人员职务行为     在征集提案和征求意见时，监事会应当说明
        的监督而非公司经营管理的决策。           监事会重在对公司规范运作和董事、高级管
                                                 理人员职务行为的监督而非公司经营管理的
                                                 决策。
            第五条 临时会议的提议程序                删除“监事会办公室“相关内容，修改
            监事提议召开监事会临时会议的，应     后如下：
        当通过监事会办公室或者直接向监事会           第五条 临时会议的提议程序
        主席提交经提议监事签字的书面提议。书         监事提议召开监事会临时会议的，应当
        面提议中应当载明下列事项：               向监事会主席提交经提议监事签字的书面提
            ……                                 议。书面提议中应当载明下列事项：
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            在监事会办公室或者监事会主席收           ……
        到监事的书面提议后三日内，监事会办公         在监事会主席收到监事的书面提议后三
        室应当发出召开监事会临时会议的通知。     日内，监事会应当发出召开监事会临时会议
            监事会办公室怠于发出会议通知的，     的通知。
        提议监事应当及时向监管部门报告。             监事会怠于发出会议通知的，提议监事
                                                 应当及时向监管部门报告。
            第七条 会议通知                          修改会议通知发出时间和盖印章的说
            召开监事会定期会议和临时会议，监     法，修改后如下：
        事会办公室应当分别提前十日和五日将           第七条 会议通知
        盖有监事会印章的书面会议通知，通过直         召开监事会定期会议和临时会议，监事
 4      接送达、传真、电子邮件或者其他方式，     会办公室应当分别提前十日和三日将会议通
        提交全体监事。非直接送达的，还应当通     知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他
        过电话进行确认并做相应记录。             方式提交全体监事。非直接送达的，还应当
            ……                                 通过电话进行确认并做相应记录。
                                                     ……
            第九条 会议召开方式                      修改会议召开及表决方式如下：
            监事会会议应当以现场方式召开。           第九条 会议召开方式
            紧急情况下，监事会会议可以通讯方         监事会会议以现场召开为原则。必要时，
        式进行表决，但监事会主席（会议主持人）   在保障监事充分表达意见的前提下，经召集
 5      应当向与会监事说明具体的紧急情况。在     人（主持人）、提议人同意，也可以以通讯方
        通讯表决时，监事应当将其对审议事项的     式召开。
        书面意见和投票意向在签字确认后传真           以通讯方式召开的，以规定期限内实际
        至监事会办公室。监事不应当只写明投票     收到的有效通讯表决票计算出席会议的监事
        意见而不表达其书面意见或者投票理由。     人数和表决结果。
 6          第十二条 监事会决议                      修改监事会决议的表决方式如下：

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    监事会会议的表决实行一人一票，以       第十二条 监事会决议
记名和书面等方式进行。                     会议表决实行一人一票，以举手或书面
    监事的表决意向分为同意、反对和弃   等方式进行。
权。与会监事应当从上述意向中选择其         现场会议举手表决，由会议记录人现场
一，未做选择或者同时选择两个以上意向   统计同意、反对、弃权的票数。
的，会议主持人应当要求该监事重新选         通讯表决的会议以通讯表决票上的表决
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会   意见统计表决结果。
场不回而未做选择的，视为弃权。             监事会形成决议应当全体监事过半数同
    监事会形成决议应当全体监事过半     意。
数同意。




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