公告日期：2013-12-28

    证券代码：600313           证券简称：中农资源                      编号：临 2013－057




                  中垦农业资源开发股份有限公司
                       关于修改《公司章程》的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过了《公司章
程修正案》，拟对部分条款修订如下，该议案尚需提交公司股东大会审议。

    原 第 四 条 公 司 注 册 名 称 ： 中 垦 农 业 资 源 开 发 股 份 有 限 公 司 ZHONGKEN
AGRICULTRAL RESOURCE DEVELOPMENT CO., LTD.
    现修改为 第四条 公司注册名称：中农发种业集团股份有限公司 ZHONGNONGFA
SEED INDUSTRY GROUP CO., LTD.


    原 第七十四条       股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。
    现修改为     第七十四条    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者
不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，

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    证券代码：600313         证券简称：中农资源                   编号：临 2013－057



继续开会。


    原 第一百一十八条     董事会由七名组成，其中独立董事三名。董事会设董事
长一人。
    现修改为     第一百一十八条   董事会由七名组成，其中独立董事三名。董事会
设董事长一人，副董事长一人。

    原 第一百三十条     董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和

罢免。

    现修改为     第一百三十条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的

过半数选举产生和罢免。

    原 第一百三十二条     董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董

事共同推举一名董事履行职务。

    现修改为     第一百三十二条   公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行

职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长

不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


    特此公告




                                             中垦农业资源开发股份有限公司董事会

                                                      2013 年 12 月 27 日




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