公告日期：2013-12-28

证券代码：600433           证券简称：冠豪高新             编号：2013-临 059



               广东冠豪高新技术股份有限公司
           第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   ●   4 名董事因公无法亲自出席本次会议，委托其他与会董事进行表决。



    一、董事会会议召开情况

    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届

董事会第二十七次会议于 2013 年 12 月 27 日在广州以现场表决方式召开。会议

应出席董事 11 名，实际出席董事 7 名，委托出席董事 4 名（董事黄阳旭、严肃

分别授权董事张晓忠、洪军，独董叶林、陈港分别授权独董宋衍蘅、陈伟光）。

会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长童来明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）董事会以     6   票同意、   0    票反对、   0     票弃权审议通过

了《关于购买原材料的日常关联交易议案》

    董事会同意公司根据 2013 年 12 月至 2014 年 12 月的原材料采购计划向关联

法人中国纸业投资总公司及龙邦投资发展有限公司购买木浆，预计采购数量为

27,000 吨、金额为 62,000 万元。

    独立董事对本次关联交易事项予以事前认可并在董事会上发表了独立意见。

    因属于关联交易议案，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表
决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    有关本次关联交易的内容详见公司披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《购买原材料的日常关联交易公告》。

    （二）董事会以   8    票同意、     0       票反对、    3       票弃权审议通过

了《关于建设不干胶平湖生产基地的议案》

    经审议，董事会同意公司根据不干胶平湖生产基地项目的进展情况，设立一

家全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会审批权限之内全权负责不干胶

生产基地建设相关事项，包括但不限于成立子公司、参与土地竞买、签订有关合

同等工作，并及时向董事会汇报项目进展情况。

    有关本项目的进展情况见公司披露在上海证券交易所网站上

（http://www.sse.com.cn）上的公告。

    （三）董事会以   11    票同意、        0    票反对、       0    票弃权审议通

过了《关于变更计提坏账准备会计政策的议案》

    为使会计信息的披露更能体现公司的实际经营状况，更真实反映应收款项的

减值情况，公司将自 2013 年 12 月 1 日起对应收款项的相关会计政策进行变更。

    有关本次会计政策变更的具体情况见公司披露在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的《会计政策变更公告》。

    特此公告。




                                      广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

                                                   二○一三年十二月二十八日