公告日期：2013-12-28

股票简称：山鹰纸业           股票代码：600567       公告编号：临 2013-061

                     安徽山鹰纸业股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2013 年 12 月 20 日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体
董事发出了召开第五届第十八次会议的通知和材料。
    （三）本次董事会于 2013 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席的董事人数 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。
    二、董事会会议审议情况
    经审议表决，本次会议审议通过以下事项：
    一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换的议案》。
    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司同意在募集资金投资项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金
投资项目中的的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转
等额资金至公司一般账户补充流动资金。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    二、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司投资管理制度》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、审议通过《安徽山鹰纸业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2013
年修订）》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    特此公告。
                                   安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
                                         二○一三年十二月十八日